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朝圣基金局前主席涉贪洗黑钱
阿都阿兹等3人延扣4天

铐上手铐的阿都阿兹被反贪会官员押往法庭申请延扣,他全程脸带微笑。

(布城26日讯)涉嫌政府工程公开招标涉贪及洗黑钱被捕的华玲国会议员兼巫统最高理事拿督斯里阿都阿兹、其哥哥阿都拉迪夫拉迪夫及表弟莫哈末纳兹里,今早被反贪污委员会带到推事庭申请延长扣留4天,直至本月29日,以协助调查。

推事阿都哈林在刑事程序法典第117条文下发出延扣令,允许反贪会延扣嫌犯4天;主控官为东姑阿米尔副检察司。



3名嫌犯是今早10时30分穿上橙色衣服扣留犯衣服,被反贪会官员带到布城推事庭申请延长扣留。

阿都阿兹哥哥阿都拉迪夫在延扣后,被带离法庭。

阿都阿兹与拉迪夫并没有试图遮盖他们的脸,并对在场上数十人支持者及媒体微笑。

约20名支持者今日8时就齐集在布城法庭外,并在3名嫌犯抵达法庭时,高喊“华玲万岁”。

大马反贪会是于昨天上午11时15分扣留阿都阿兹,而他的哥哥拉迪夫则于上午11时30分,在双溪毛糯住家被捕。

表弟莫哈末纳兹里昨日被反贪会传召录取口供后,遭到反贪会逮捕协助调查。



反贪会官员说,反贪会援引2009年反贪会法令第16(a)条文及2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令,对他们展开调查。

阿都阿兹表弟莫哈末纳兹里以衣服掩面避开摄影镜头。

无关1MDB丑闻

阿都阿兹代表律师迪瓦南丹指出,此案是与一宗招标工程有关,并不涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)丑闻。

“辩方认为嫌犯应该在2009年反贪会法令第49条文下被扣留,不过这项建议遭到法庭驳回,双方争辩长达3小时。”

反贪会官员曾在今年5月23日上门搜查阿都阿兹的办公室与住家,并起获50万令吉现金、总值120万令吉的各国货币、20枚手表和一些金饰。

阿都阿兹于2011年受委为朝圣基金局董事局成员,于2013年7月1日受委为主席,之后因涉嫌受贿及滥权的投报逮捕调查后,辞去朝圣基金局主席一职

阿都阿兹过后声称,部分的现金是属于巫统资金,还有一些外币则属于福利团体“一个大马布特拉俱乐部”。

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美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

(华盛顿25日讯)全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日,在致美国华盛顿西区联邦地方法院(W.D. Wash.)法官琼斯(Richard A. Jones)的一封信中,坦承自己做了“糟糕的决定”,并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此,检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年,预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导,美国司法部(DOJ)表示,赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法,理应受到严厉惩罚,这不仅能让他承担责任,还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充,赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划,从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港,美国司法部更列举了一系列的犯罪行为,包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易,币安同时也放任加密货币溷币器服务,让暗网市场的的匿名操作更容易,增加执法难度。

另根据认罪协议,赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释,并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉,但DOJ却认为,赵长鹏非法行为的规模及影响,值得上调标准量刑指南(Standard Sentencing Guidelines)。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果,处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展,标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级,也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际,赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安,以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响,从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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