刘特佐借词孝敬 1.1亿美元转账父亲

(吉隆坡22日讯)大马富商刘特佐2012年疑曾以“尽孝敬老”的说词,涉嫌把一笔巨款转账至父亲丹斯里刘福平的银行户头。

据《鲸吞亿万》揭露,刘特佐此举曾引起新加坡瑞意银行的怀疑,但最终刘特佐因其特殊关系,理由虽然牵强,但最终没有被银行追究。

《华尔街日报》记者汤姆莱特及布拉利霍普在合著的新书《鲸吞亿万》中指出,刘特佐2012年11月庆生后数天,有意领取账户1亿1000万美元(约4亿5467万令吉)的部分款额以购买洛杉矶好莱坞一栋3900万美元(约1亿6120万令吉)豪华别墅。

辗转转账同日完成

他们说,这笔1亿1000万美元当时已循环交易,从Good Star转至刘特佐账户,再由刘特佐账户转入刘福平账户,最后刘福平把这笔巨款汇入刘特佐位于瑞意银行新加坡分行的账户。

据当今大马报道,这些交易据称在同一天完成。

瑞意银行起疑

连夜电邮解释

两名记者在书上提及刘特佐以此伎俩,以便从瑞意银行转账到瑞士罗斯柴尔德银行的一个信托基金来购买别墅,但是,此举却引起瑞意银行监管人员的怀疑。

一名负责防止欺诈行为的银行职员电邮时任瑞意银行新加坡分行高层易有志(译音)等高级经理,指有一笔资金流从Good Star 转给刘特佐、刘福平,再进入刘特佐户头,既模糊不清也不符合监管条规。

书中提到刘特佐获悉此事后,当晚就写电邮解释,并在11月7日凌晨2点10分寄出。

“刘特佐在寄给瑞意银行管理层的电邮中说明,他要转账给瑞士的款项是给父亲,用来孝敬长辈的礼物。”

书中也提到刘特佐在电邮中回应:“出于尽孝,当赚到钱,就会给父母,之后,我们就会有好运。这是我们文化习俗的一部分。”

书中指刘特佐在电邮中阐明,按照习俗,长辈可以自行决定如何处置获赠的礼物。

讥银行不了解中华文化

刘特佐在电邮中还讽刺瑞意银行不解中华文化的敏感,他在电邮中写道:“就此事而言,我的父亲接受这份敬礼,然后决定将之回赠给我,充作家族信托基金的一部分。

“我希望这足以澄清,因为这涉及文化敏感及禁忌,而且会招来霉运。我们家族十分注重孝道与感恩。”

说服银行放弃追究

两名记者称,刘特佐的说词无法解释异常可疑的汇款。但身为瑞意银行最大客户,他利用了这层关系,说服银行放弃追究。

按他们在书中所写,刘特佐在电邮中指出,虽然银行必须监管资金往来,但“不应为客户制造太多麻烦”。

瑞意银行接获刘特佐电邮的数天后,就批准了这笔1亿1000万美元的转账。

据称,瑞意银行一名资深银行家还在一封电邮中宣称“家族成员的内部转账,并非是符合逻辑。”

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