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大马情报员甘当运款人
1MDB 200亿元散布全球

(吉隆坡2日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件曝光至今逾3年,其中一笔超过200亿令吉的款项至今下落不明,调查人员相信相关巨额落在数名分布在全球各地,包括在中东的人士手中。



消息说,基于各种缘由,包括政治资金,有关人士应将该笔巨款汇回吉隆坡。

当局也不排除一些大马前对外情报组织人员已成为货币流动的渠道,其角色包括成为“现金的快递员”。

《新海峡时报》引述消息说,数个国家的执法单位,包括美国联邦调查局对可能与1MDB有关的资金流动保持高度警惕,并检视了常规现金转移模式。

或传召前对外情报人员

执法单位也将此事与总值1200万美元(4940万令吉)流入大马对外情报组织(MEIO)的案件相连。执法人员相信,约100万令吉是换成美元,通过吉隆坡国际机场被带进国内。



他们认为,一些人士,包括大马前对外情报组织人员已成为货币流动的渠道。

大马反贪会日前也透露,当局有意传召部分情报组织的官员协助调查此案。

“调查人员认为属于1MDB的资金隐藏在国外的隐秘地方。他们也专注于这些官员在带入巨额入境时如何避开检测。”

另一消息来源说,1MDB资金也被用以资助部分人士、公司和媒体人士的“政治行动”。

当局有足够理由相信,盗用1200万美元案件与1MDB有牵连。反贪会副首席专员拿督斯里阿占峇基也透露,当局正在调查何人持有剩余的资金。

他表示,反贪会已有新线索,惟拒绝进一步阐明。

反贪会日前逮捕一名47岁拿督级商人,并搜获价值407万美元(约1679万令吉)的巨额现款。此前该会也逮捕了61岁的前总监和7名年龄介于44至48岁的官员。

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7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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