时事

马新总检长会面
需庭令查7.2亿资产

(新加坡19日讯)消息称,大马总检察长汤米托马斯已跟新加坡的总检察长黄鲁胜会面,针对新加坡当局冻结的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金展开讨论。

新加坡总检察署发言人说,新加坡当局扣押的资产将会依法处置,受大马政府委任的当地律师楼也已经针对可被追溯到1MDB的资产联系总检察署,不过调查仍在进行中,总检察署不便进一步置评。



据报道,大马政府必须取得新加坡高庭的庭令,才能要求有关方面归还1MDB或大马政府的资金。

律师楼合伙人伊姆兰律师向《海峡时报》证实,公司确实正在探讨如何追讨大马政府和1MDB在新加坡的一些资产,但无法进一步详谈,针对追讨数额及已采取的法律行动都无法透露。

大马政府委任当地律师楼,准备入禀当地高庭,向53人和公司索讨属于1MDB的资金,包括新加坡当局调查过程中冻结的2亿4000万元(约7亿2000万令吉)。

起诉53人和公司

据马新社报道,汤米托马斯本周已批准委任新加坡的Tan Rajah & Cheah律师楼入禀高庭,向53人和公司展开诉讼,当中包括大马富豪刘特佐,追讨属于1MDB的资金。



总检察署、商业事务局和金融管理局曾在2016年7月21日发表联合声明透露,新加坡在调查1MDB案的过程中已扣押总值达2亿4000万元(约7亿2000万令吉)的资金和资产,当中约1亿2000万元(3亿6000万令吉)属于刘特佐和他的家族。

查案过程或牵扯更多人

资深律师锺庭辉指出,这起诉讼预料将把1MDB案的犯罪证据串联在一起,调查过程或会牵扯出更多人。

他指出,被起诉的相信都是曾经参与接收和转移资产的人和公司,在当地的调查将对大马当地的调查和控诉有帮助。

陈其玉律师就指出,大马政府打算起诉的53造,相信不仅限于之前已在当地被控和被调查的人和公司,只要有参与保管资产,或是专业行为疏忽导致资产被转移的,都可能被涉及在内,范围相当广泛。

在当地被冻结的资产,包括刘特佐在乌节路安哥烈园的两个单位,其中一个7718平方英尺的阁楼单位要价4291万元(约1亿2873万令吉)。

据报道,刘特佐2013年6月19日花了5400万元(约1亿6200万令吉)买下这两个单位,当中阁楼单位的尺价高达5560元(约1亿6800万令吉),是新加坡最昂贵的房产之一。

这座豪华公寓只有两间阁楼单位,一间由他买下,另一间则由发展商所有。

安哥烈园(新加坡)公司是在英属维京群岛设立的空壳公司,据说就跟刘特佐有关联。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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