（吉隆坡16日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）弊案关键人物陈金龙（Eric Tan Kim Loong），相传大马年轻富豪刘特佐借其身分操盘，通过多个银行户头将23亿6000万美元（约94亿令吉）的1MDB资金四处转移，接收者包括大马1号官员（MO1）。

据财经周刊《The Edge》报道，大马反贪污委员会本月11日发文告，急晤4名涉案者下落，包括陈金龙、唐健志（Casey Tang Keng Chee）、倪卓兴（Geh Choh Heng）及卢爱珊（Loo Ai Swan，人名皆译音）。

据了解，陈金龙行事低调，反贪会首次公布陈金龙样貌，要求他现身协助反贪会调查1MDB案，并希望掌握上述4人行踪者向反贪会投报。

美新案多次出现陈金龙

“陈金龙”这名字在美国司法部136页的诉状书中出现高达55次，同时新加坡对1MDB公司洗钱案审讯中也多次提及陈金龙。

《The Edge》报道说，陈金龙曾在刘特佐指示下，从黑石亚洲转账3000万美元（约1亿2000万令吉）到“大马一号官员”（MO1）的银行户头。

陈金隆亦分别转账4亿7300万美元（约19亿令吉）予IPIC前董事经理卡迪库拜希、6660万美元（约27亿令吉）予阿尔巴BVI前总执行长莫哈末阿末巴达威等。

美国司法部经过调查后指出，刘特佐的一贯手法是利用与知名企业名字相似的公司及银行户头掩人耳目，试图避过金融机构审查。

狮城瑞士开户头

曾接受50亿资金

据美国司法部调查，陈金龙以Tanore金融公司的名义在新加坡瑞士安勤银行开设户头，曾接受1MDB公司通过一马发展环球投资公司转账一笔高达12亿6000万美元（约50亿令吉）的资金。

这笔资金疑是该公司为敦拉萨国际交易中心发展筹资发行30亿美元（约120亿令吉）债券的一部分。

该部指出，刘特佐定期通过陈金龙的电邮与银行进行沟通，但银行对此是否知情，则不得而知。

美国司法部透露，陈金龙亦使用不同公司名义，分别转账数百万美元至卢爱珊和唐健志的户头，以作为“酬劳”。