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查1MDB案 马新调查团狮城会面

(新加坡8日讯) 新加坡总检察署(AGC)、商业事务局(CAD)和新加坡金融管理局(MAS)今天发布联合文告说,三家机构的官员于昨天在新加坡会见了由阿都干尼(Abdul Gani Patail)领导的马来西亚1MDB特别工作组。

联合文告说,这次会面是应新加坡当局邀请,并紧接了上周三家机构官员到马来西亚布城与马方同僚的会面,从而为一马公司相关调查提供支援。



文告说:“自2015年3月以来,新加坡一直向马来西亚提供有关1MDB相关资金流动的信息,马来西亚也肯定这一点,双方同意继续就此调查展开合作。”

马来西亚首相马哈迪领导的希盟政府上台后,立刻成立了特别调查团彻查一马案,还表示检方会在短时间内提控前首相纳吉。

新加坡金融管理局和商业事务局早前说,已做好准备协助马方调查与一马公司有关的商业交易。新加坡已就此案勒令两家瑞士银行停业,并罚款其他相关银行、禁止至少八名人士涉足金融业、查封数千万令吉与滥用一马资金相关的资产,及判处违法人士入狱。

一马公司是纳吉于2009年成立,2015年7月被《华尔街日报》及揭弊网站“砂拉越报告”率先爆料称,一马公司的两家子公司先后将逾7亿美元(约9亿4000万新元)汇入纳吉的私人银行户头。

新闻来源:联合早报



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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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