财经

监管疑虑再起拖累
加密币市值3天蒸发1950亿

(纽约25日讯)知情人士透露,美国司法部正针对交易员是否操纵比特币等数位货币价格,展开刑事调查,新加坡也对虚拟货币交易所活动发出警告,监管疑虑再起拖累比特币跌破7500美元,为4月中以来首见,加密货币也重挫,整体市值三天内蒸发约500亿美元(约1950亿令吉)。



根据彭博报道,美国司法部的刑事调查聚焦于能影响数位货币价格的非法活动,包括吹牛哄抬行情、以大量假订单骗使其他交易员买卖。联邦检察官正与商品期货交易委员会(CFTC)合作。

此外,新加坡金融管理局24日也警告八家虚拟货币交易所,这些平台不得未经批准,便促成被视为证券或期货合约的虚拟货币交易。

比特币盘中重挫4.3%

根据彭博资讯报价,比特币24日盘中重挫4.3%至7267.39美元,为4月中以来首次跌破7500美元,更已从5月4日高点的回跌逾20%。

CoinDesk的报价也显示,比特币24日一度跌2.24%至7334.26美元。



其他加密货币价格也下挫,根据Coinmarketcap,以太币盘中跌9.8%至563.98美元,比特币现金也跌7.82%至976.07美元,加密货币总市值缩水至3232.92亿美元(约1.26兆令吉),在72小时内蒸发约500亿美元。

此前全球监管压力加重与一连串技术问题,已拖累虚拟货币走低。

最活跃的比特币收费交易平台OKex表示,暂停客户的提款和交易活动,以修正一项会导致帐户余额不正确的错误,导致比特币23日大跌。

分析员习汀斯警告,比特币投资人应注意下一个支撑线,而非当前的阻力水平,目前比特币仍处于下跌趋势,但不会持续太久。

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国际

研究:骗款远超估计“杀猪盘”诈财逾3559亿

(纽约、费城2日综合讯)美国学者的最新研究发现,“杀猪盘”诈骗集团可能从世界各地的受害者偷窃了超过750亿美元(约3559亿令吉),远远超过之前的估计。

联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)去年9月发布的报告估计,东南亚有组织诈骗集团盗窃了75亿至125亿美元(356亿到593亿令吉)。

德克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授格里芬和研究生梅凯文收集了4000多名诈骗受害者的加密货币地址,利用区块链追踪工具,追踪从受害者到诈骗集团的资金流。这些诈骗集团主要来自东南亚。

格里芬告诉彭博社,从2020年1月到2024年2月的四年里,犯罪集团向加密货币交易所转移了超过750亿美元的资金。当中一部分可能是其他犯罪活动的收益。

84%交易量用泰达币

这份名为《加密货币如何资助奴隶制?杀猪盘经济学》的研究报告于星期四(2月29日)发布。报告指出,诈骗犯一拿到资金,通常会转换成流行的稳定币泰达币(Tether)。调查诈骗犯使用的加密货币地址发现,84%的交易量使用泰达币。

泰达币行政总裁阿多诺发声明指这份研究报告是虚假和有误导性的。“使用泰达币,每一个动作都是在线的,每一个动作都是可追踪的,每一项资产都是可扣押的,每一个罪犯都是可以抓捕的。我们与执法部门合作,就是为了做到这一点。”

尽管泰达币与当局合作冻结同欺诈相关的账号,但很多时候受害者报案时,诈骗犯已经套现。

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