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美司法部盯紧刘特佐

刘特佐

(吉隆坡21日讯)美国媒体引述消息指出,自马来西亚希盟政府重新调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件后,颇受鼓舞的美国司法部将把调查中心转向此案关键人物之一,即大马年轻富豪刘特佐。

刘特佐目前行踪成谜,坊间盛传他有可能匿藏在台湾、澳门、上海或曼谷。



根据《华尔街日报》报道,刘特佐在5月份时一度人在泰国普吉岛,并预测前首相拿督斯里纳吉能够在大选中胜利。直到大选之前,刘特佐仍然与纳吉以及纳吉圈内的人保持直接接触。

消息称,原本专注充公资产的美国司法部,将朝刑事侦查方向展开调查工作。

“美国联邦调查局的官员已在全球多个国家询问证人,而刘特佐将是他们的主要目标。”

一直与纳吉联系

不过,该报道称,联邦调查局发言人表示不予置评。



消息也指出,截至大马第14届全国大选前,刘特佐都一直以直接或通过圈内中间人的方式,与前首相拿督斯里纳吉联系。

“在中国及周边亚洲国家,刘特佐在弊案浮上台面后,仍然享有获得保护的待遇,据一些熟悉刘特佐行踪的人说,刘特佐获得中方派出的保镖随行。

“有人称刘特佐随身携带超过6台手机,每台手机用作与不同地区的通话。”

选前开舞会胸有成竹

接近刘特佐的消息说,截至大选之前,刘特佐都显得临危不乱,包括在2月于澳门酒店为一名同事陈金隆(Eric Tan)举行生日舞会,出席者包括美国嘻哈饶舌歌手Swizz Beatz及歌手妮可舒可辛格。

不过,消息称,刘特佐在国阵遭受重挫之后离开泰国,“行事变得更谨慎”。

政府顾问理事会主席敦达因上周五指出,政府能从1MDB取回多少资产,完全取决于刘特佐,因此希望后者能主动回国协助调查。

达因说:“若他认为他是无辜的,我们希望他能回来,并协助我们调查此案。原则很简单,任何人在未定罪前是无辜的。”

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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