时事

卢森堡曾扣押3.97亿
盼新政府提供1MDB案新线索

(卢森堡市19日讯)卢森堡两年前曾经因为一马公司(1MDB)涉嫌洗钱丑闻而冻结一笔1亿美元(约3.97亿令吉)款项,卢森堡司法当局希望新上任的马来西亚政府能够提供调查的新讯息。

首次公开扣押数额



外媒报道,这是卢森堡当局首次公开扣押一马公司的资金数额。在卢森堡的瑞士私人银行爱德蒙德·罗斯柴尔德银行,年前因协助一马基金洗钱而被罚款近900万欧元(约4210万令吉)之后,首次对外说明一马基金被当局冻结的款项数额。

前年,揭弊网站《砂拉越报告》声称,与一马公司合作的阿布扎比主权财富基金国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪,曾通过罗斯柴尔德的Vasco 信托户头,接收一马公司的4.73亿美元的“黑钱”。

卢森堡金融监管委员会去年决定,处以涉案的罗斯柴尔德银行将近900 万欧元罚款。2015年,罗斯柴尔德银行总执行长马克因批准相关转账而受到申斥,于同年4 月离职。

 

 
 

 

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要闻

1MDB案被扣押款项 狮城至今归还大马逾4亿

(新加坡16日讯)新加坡政府于去年8月至今年4月期间获得庭令,将之前被扣押、与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的约2000万元新元款项,移交给马来西亚政府。

包括这2000万新元在内,新加坡至今共归还约1亿2400万新元(约4.09亿令吉)给马来西亚政府。

新加坡警察部队今日回复媒体询问时,这么说。

这笔款项是在调查1MDB资金流动的过程中被查扣的。

全部有关归还资产的要求,新加坡会继续依法处理。

新加坡自2015年开始彻查1MDB弊案,之后陆续对触法的机构和个人采取行动,包括勒令银行停业和惩以罚款,以及提控和治违法者的罪。

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