时事

美法庭判监管刘特佐游艇

2018年05月17日

（洛杉矶16日讯）美国加州中区法庭昨日指示大马年轻富豪刘特佐，将被指挪用一个马来西亚发展有限公司（1MDB）资金购买的“平静号”游艇，移交给美国执法当局。 

据彭博社报道，加州中区法庭法官菲希尔指出，她的裁决不会妨碍印尼行使主权。



她说：“这不是美国政府在没有当地政府适当授权下，强行在当地国充公财产的问题。”

根据菲希尔的裁决，拥有平静号法定产权的刘特佐信托人，须在不被美国充公的情况下，将停泊在印尼水域的平静号移交给美国当局。

该裁决指出，信托人可以选择遵守或不遵守庭令，惟菲希尔说：“这有赖他们选择什么样的后果。”

报道称，基于审讯具有独特性质，信托人可在30天内挑战有关裁决。

媒体早前报道，美国司法部和平静号公司的代表律师同意，在充公诉讼持续审讯的过程中，将平静号出售，惟双方无法达成共识，到底平静号应该要在美国或地中海出售，才能卖到最好的价钱。 



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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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