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破产妇骗亲戚逾百万
监禁30个月

郑泰明:被告的一张空头支票成了证物之一。

(新加坡13日讯)自称是成功女商人,46岁破产妇女在短短4个月内,9次欺骗68岁男亲戚交出41万7600元(约124万272令吉)血汗钱“投资”,昨午被判坐牢30个月。

被告郑璇云(46岁)面对9项控状,指她在2013年5月至8月间,欺骗一名男亲戚郑泰明(68岁)41万7600元。她认罪后,昨午被判坐牢30个月。



案情显示,郑泰明是被告丈夫的亲戚,两人在2013年4月认识。被告自称是一名女商人,在香港拥有两间公司。她在2013年5月至8月间,说有投资房地产和股票的门路,找郑泰明出钱投资。

被告对郑泰明说,如果他与一名香港商人合资投资,每周可赚取10%利息。被告也叫郑泰明出钱投资马来西亚的房产,并说已找到有兴趣的中国买家,若房子转手可有10%盈利。

不过,被告原来在2013年4月就申请破产,案发时还未脱离穷籍。

郑泰明听信被告的话,前后将41万7600元交给了她。

被告为避免罪行被揭发,陆续给了郑泰明24万8000元(约73万6560令吉)利息和盈利,不过她在2014年5月之后就失联。



律师代被告求情时说,被告两个孩子还小,希望法官给她改过自新的机会,判她坐牢24个月就好。(人名译音)

已归还30多万

记者走访苦主郑泰明的住家,他受访时表示,由于大家亲戚一场,因此考虑了两年后才决定提告。

“其实被骗的还有其他亲友,只是证据不足,唯独我们证据完整。有一名亲戚就因为不懂英文,结果签了约被迫把上海的屋子卖掉。”

郑泰明表示,被告陆续有把钱归还,但每次都会拖延,目前已经拿回约30多万,也已经不再跟对方一家来往。

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国际财经

美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

(华盛顿25日讯)全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日,在致美国华盛顿西区联邦地方法院(W.D. Wash.)法官琼斯(Richard A. Jones)的一封信中,坦承自己做了“糟糕的决定”,并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此,检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年,预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导,美国司法部(DOJ)表示,赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法,理应受到严厉惩罚,这不仅能让他承担责任,还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充,赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划,从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港,美国司法部更列举了一系列的犯罪行为,包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易,币安同时也放任加密货币溷币器服务,让暗网市场的的匿名操作更容易,增加执法难度。

另根据认罪协议,赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释,并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉,但DOJ却认为,赵长鹏非法行为的规模及影响,值得上调标准量刑指南(Standard Sentencing Guidelines)。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果,处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展,标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级,也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际,赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安,以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响,从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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