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印尼扣押刘特佐游艇助查
“平静号”移交美司法部

(雅加达8日讯)印尼警方7日称,印尼将把在峇厘岛扣押的豪华游艇“平静号”移交给美方,把好不容易找到的一项与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)45亿美元(约175.8亿令吉)欺诈案有关的资产交给美国司法部。

扣押游艇“平静号”的警方调查主管斯里东加称,在完成相关法律安排后,警方将在几天后移交这艘游艇的控制权。“平静号”悬挂开曼群岛旗帜,长300英尺,有直升机坪,价值2.5亿美元(约9.8亿令吉)。



应美国联邦调查局的请求,印尼于2月28日扣押了“平静号”,给美方长达数月的搜寻工作画上了句号。

美国司法部称,2009至2015年,控制这艘游艇的大马金融家——36岁的刘特佐,涉及从1MDB盗用至少45亿美元资金。

司法部称,刘特佐及亚洲和中东的同谋涉嫌利用这笔资金在美国购置豪宅,在拉斯维加斯夜店开派对,为好莱坞电影提供资金。刘特佐曾在1MDB掌握重要决策权。

斯里东加称,印尼此前接到FBI要求移交“平静号”控制权的书面请求。上周,在峇厘岛附近海域,FBI特工和印尼警方登上了这艘游艇。

斯里东加未透露警方是否将起诉这艘游艇上的任何船员,游艇上有约30名船员。



警方最初称,警方将把这艘游艇的南非籍船长西博尔德特-贝里列为嫌犯,指控他此前关闭了游艇上的自动身分识别系统,以避免被探测到。不过,他和船员都未受到指控;这些人仍在游艇上。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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