炒外汇投资计划疑崩盘
7万投资者失10亿 警捕 3拿督

阿马星(左)展示警方逮捕3名拿督嫌犯后起获的勋衔徽章。

阿马星(左)展示警方逮捕3名拿督嫌犯后起获的勋衔徽章。

警方起获13辆豪华车。

警方起获13辆豪华车。

(吉隆坡14日讯)一个炒外汇投资计划疑崩盘,3拿督级幕后老板被捕,7万名投资者的10亿令吉“冻过水”。

其中一批投资者过后报案声称,他们参加这个名为FX United的外汇投资计划后却拿不到负责人当初承诺的每月12%回酬。

武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里阿马星今早召开记者会说,警方从2016年至今已接获116个针对FX United外汇投资的投报,损失额达620万令吉。

他说,警方于本月10日根据情报突击首都4个单位后,逮捕3名拥有拿督头衔的男子(35至49岁),相信他们是主嫌之一,并起获总值超过千万令吉的13辆法拉利等豪华车、3辆大型摩托车、10个金块、洋楼、名牌包包和名表等证物,同时也冻结其38个银行户头。

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阿马星展示嫌犯的一辆市值130万令吉的法拉利。

“警方目前欲寻找一对夫妇协助调查此案,分别是拿督班德洋和高丽,两人皆来自首都,但他们已在本月11日出国,目前身在邻国。”

他说,嫌犯是在酒店举办投资大会、利用在公司委员会注册的公司、提供协议书和承诺每月12%的回酬等手法,吸引投资者。

“该计划的最低投资额是3000令吉,我们发现他们是使用外国注册的网站进行投资,网站事后已经关闭,警方目前援引刑事法典第420条文(欺骗)调查此案。”

他说,警方相信,从2013年底至2016年8月,已月7万人参加该投资计划,投资额更高达10亿令吉。

另一方面,针对90年代国行炒外汇亏损案,阿马星说,警方至今已向27人录取口供,其中19人来自国行,另5人来自财政部和3人是个人,调查工作仍在进行中。

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