【独家】狮城加密货币公司
Luno在马户头冻结

(吉隆坡13日讯)内陆税收局冻结新加坡加密货币交易公司Luno在大马的银行户头,并展开税务调查,专家不排除可能是要调查这平台是否被滥用以洗黑钱,而平台用户的个人所得税缴纳情况看似成了调查焦点。

Luno宣布,其大马境内银行户头遭内陆税收局冻结,这不影响现有客户,他们只是不能够存款和提款,平台上的交易则照常。然而内陆税收局这举动引发投资者许多联想,该局究竟要查些什么?

根据相关通知,内陆税收局是要求Luno提供大马客户的资料,身分、存款/ 提款及交易详情。

税务专家对此向《南洋商报》说,目前大马加密货币每月交易量近乎8000万令吉,高额投资让内陆税收局更关注洗黑钱问题及会否出现收入申报不当的问题。

据了解,有4家活跃的数字货币交易商在大马提供服务,分别是Luno、XBit Asia、Coinhako和PinkExc,目前只有Luno传出遭内陆税收局调查并冻结其银行户头。

蔡兆源

逃税者钱藏加密货币平台  

税局或查洗黑钱

内陆税收局向加密货币平台出手,税务专家一致认为,最有可能就是调查有关平台有否被滥用来洗黑钱。

宏愿理财机构税务与财务规划总监拿督蔡兆源指出,目前多个机构如国家银行、内陆税收局、国内贸易、合作社及消费人事务部及警方都关注国内加密货币平台和交易,包括探讨及不明朗的情况,及会否出现触犯法律。

蔡兆源说,早前听闻有人把逃税的钱藏在加密货币平台,当一些投资行为不受管制,这就有可能会成为洗黑钱的手段。

他指目前国内加密货币平台和交易不受管制,相关部门担心有不确定因素导致投资者利益受损,所以处理时非常谨慎。

蔡兆源认为,内陆税收局过去多项调查,是在2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)下冻结相关企业的银行户头,旨在保护投资者利益下并展开调查。

“根据所得税法令,他们有权要求任何人提供所需资料,就好像信托基金公司、房地产发展商、高价汽车销售商、保险公司等。”

凯翔咨询集团总执行长孔令龙则认为,内陆税收局调查所得税时,会关注现金流动,主要调查范围包括银行账户、欠债、卖货人、股东及董事债务等。

“他们主要是调查现金流动和盈利,若认为不对劲,在现有新措施下,他们可透过2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结(对方)账户。”

孔令龙 / A5

或向买卖收益下手

另一个让投资者担忧的是,内陆税收局是否打算向投资者的买卖收益下手?两名专家在这方面持不同态度,蔡兆源认为有这可能,孔令龙则不认为。

孔令龙说,加密货币交易的投资回筹无需缴纳所得税,这也和投资股票很类似。

“这就是类似资产变卖的收入,无需缴纳税务,除非有人成为加密货币的中介,那相关收入就需缴纳所得税。”

蔡兆源则认为,投资和贸易本身只是一线之差,就如大多数人认为买卖股票无需缴纳所得税,但某些情况下却需要,加密货币就类似这种情况。

“股票投资方面,若是长期投资,即购买相关股票后持股5年至10年,而股票价值不断上涨,最终脱售后,因为它收入属于资本增值,所以无需缴纳所得税。”

他指若是短期投资,如每日都在出售和购买等,就会是交易的收入,则需要缴纳所得税。

“所以同一个概念之下,若这些加密货币平台的方式属于交易,也是要缴纳所得税。”

Luno在去年杪通知其用户,指该平台不管是汇款或提款方面都出现问题,该公司已和银行及相关金融机构讨论此事。直到今年1月12日,该公司解释引发这问题,是因为遭到内陆税收局的调查。

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Luno:可用令吉余额买卖

遭内陆税收局冻结在大马相关银行账号的Luno,无法预计当局调查所需时间,然而强调其客户仍可在平台内以令吉余额购买、出售、发送和接收数字货币。

Luno指客户的数字货币资金依然安全,其他服务不受影响。

Luno在1月12日发给客户的通知中解释,他们在过去数周因为银行账号问题,无法处理存款及提款事宜,是基于内陆税收局正针对税务相关课题展开调查,暂时冻结了他们在大马的BitX Malaysia 银行账号。

Luno指他们与内陆税收局密切合作,商议对方提出的要求,而根据该公司的隐私政策,他们重视客户隐私,并致力保护客户个人信息。

“我们只会依据法律要求提供客户个人信息,同时也咨询本地顾问,确保披露的信息符合义务。”

该通知提到,Luno希望尽快恢复处理银行存款和提款事务,但只能在当局解冻户头后才能这么做,Luno希望所有客户遵守大马税务要求。

有网民(Joachim F. Xavier)在Luno面子书下留言,指当局1月12日的最新回应没有解答一些基本问题,如为何在大马并没适当的沟通渠道,也没有公布公司主要负责人姓名、地址、电话号码或电邮联络。他说,BitX大马私人有限公司正尝试满足国内税务单位,但公司的税务问题和对客户的法律责任并不同,公司仍有必要付给客户所应该缴付的部分。

国行搜数字货币资料

国家银行去年表示,决定要否管制数字货币前,会先搜集足够数据和资料,如交易量、交易价、交易净买入或净卖出、交易目的、付款方式及客户账户数量。国行发出公众咨询文件,建议数字货币交易商必须呈报细节,但强调并非管制数字货币,其中草案点出,根据2001年反洗黑钱及反恐融资法令,数字货币交易商皆背负呈报资料的义务。

独家:苏正义

独家报道:苏正义

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