时事

高盛卷入1MDB事件
法庭促呈发售债券资料

2017年11月05日

（纽约4日讯）高盛集团接获法庭传票，被要求提呈向一个马来西亚发展有限公司（1MDB）发售债券的文件资料。

根据“彭博社”报道，这是“来自多个政府机构、监控部门及自律团体”提出的要求，根据季度证券申报，作为对这家纽约为基地的银行协助马来西亚国库基金发售债券交易的部分调查工作。



高盛集团于周五的消息披露，清楚说明该银行已被扯入这项对1MDB涉及洗黑钱的全球调查行动；该银行在协助处理发售债券的交易中获得5亿9300令吉佣金。

较早前，该银行对此项调查提供笼统的内情。

知情人披露，新加坡检察司及警方正对高盛集团与1MDB的关系展开调查。

他们说，商务部门、警方经济犯罪科、及检察署已对现任及前任高盛执行员作出盘查。基于查案工作的机密性，发言人要求隐匿身分。

调查官也对该公司与马来西亚籍金融家刘特佐的关系，美国方面指控他以通过手段，借债券发售窃取数亿令吉财资。



虽然新加坡、瑞士及美国已对此展开调查，但迄今未有高盛集团现有员工及前职员在此债券交易被证实涉及刑罪，或被提控。

反应

 

要闻

反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

视频推荐 ：

反应
 
 

相关新闻

南洋地产