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美国司法部行动升级
刑事调查1MDB挪用73亿

刘特佐行踪不明,有消息指他在东南亚一带“避风头”。

(吉隆坡11日讯)继发起充公行动后,美国司法部针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关案件的对付行动再次升级,把涉嫌挪用该公司17亿美元(约73亿令吉)一案,正式从民事诉讼转向刑事调查。

《彭博社》报道,美国司法部在周四(美国时间)向法庭入禀相关文件,要求一名洛杉矶法官暂停对该案关键人物,即大马富豪刘特佐等人的民事充公申请诉讼,因为这可能对刑事调查带来反效果。



报道形容,这是对于调查1MDB资产被用来购买纽约、伦敦、比佛利山庄等地的豪华房产、私人飞机、游艇、电影制作等的行动升级。

刘特佐行踪不明

一名美国联邦调查局官员在法庭文件中说,民事充公申请所公开的资料,可能会曝露“潜在调查目标与对象,及所采用和即将采用的调查手法”。

“这样的披露可能导致证据被摧毁、潜在调查对象及目标潜逃,或是证人被‘点像’及受到威胁。”

目前,刘特佐行踪不明,有消息指他在东南亚一带“避风头”。



美国洛杉矶检察署发言人暂时未评论该司法部的最新入禀行动。

美国司法部所发起的民事充公申请,旨在向法庭申请充公价值逾17亿美元的资产。这些资产被指挪用1MDB资金所购置。

美国司法部是在去年发起首波充公行动,指红岩涉嫌挪用源自1MDB的资金拍摄电影《华尔街之狼》,因此要申请充公这部电影的收益。不过,红岩公司否认这项指控。

今年6月16日,美国司法部再发起另一波充公行动,寻求充公涉欺诈案相关总值5亿4000万美元(约22亿令吉)的房产和其他资产。据了解,美国司法部申请扣押的相关资产总额由此将超过16亿美元(约67亿令吉)。

美国司法部第二次是寻求充公16项资产,包括The Equanimity豪华游艇、大数据公司Palantir科技公司股份、Electrum公司集团资产、麦迪逊一号公寓、11.72卡拉心型钻石、8.8卡拉钻石吊坠、11卡拉钻石耳环、钻石首饰系类配套、钻石戒指与耳环配套、毕加索画作“静物与牛头骨”、巴斯奎特画作“红人”等。

根据该司法部入禀法庭的诉状,以上的资产涉及或可以追溯回挪用1MDB资产的国际阴谋,而美国方面也寻求充公的资产位于美国、英国及瑞士,其基础为有关行为违反美国法律及涉及一个或更多项洗黑钱罪行。

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刘特佐供假护照匿藏海外 吕爱霜忧滞留缅甸遭迫害

(吉隆坡5日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB) 前法律顾问吕爱霜(前译卢爱璇)今日对高庭说,在逃亡期间,大马在逃富商刘特佐替她准备一本假缅甸护照,让她匿藏在缅甸。

她说,在2018年使用刘特佐从缅甸军方弄来的假护照,入境缅甸,却一度在海关遇上了麻烦,因为她的护照并没有出境盖章。

她说,她随后被缅甸军方“护送”,但他们最终并没有逮捕她。

前首相拿督斯里纳吉面对的一个马来西亚发展有限公司案续审。吕爱霜是控方的关键证人。

吕爱霜在接受纳吉的首席辩护律师丹斯里律沙菲依的盘问时指出,刘特佐之前跟缅甸当局交涉,为她弄了假护照,以便可以缅甸公民身分入境,并待在仰光。

她说,手上的假护照,让她可以在缅甸自由行动,一旦遇到军方盘查,她只需拿出护照便可以过关,只是她无法离开缅甸,直到去年返回大马为止。

沙菲宜:你如何拿到那本(假)护照?

吕爱霜:我在缅甸从军方那里拿到的,一定是刘特佐所安排。

沙菲宜:你知道那是刘特佐所安排。为何你试图保护他?

吕爱霜:不对。

沙菲宜:你和刘特佐就如雌雄大盗(Bonnie and Clyde)。

吕爱霜:不对。

沙菲宜:(刘特佐给你)假护照的目的何在?

吕爱霜:让我继续留在缅甸,当我走动时,若遇到任何人(军方)盘问,我应该显示我是缅甸公民。

沙菲宜:非法地显示你是个缅甸公民?

吕爱霜:是的。

吕爱霜指出,她后来于2021年通过律师,经缅甸大使馆联系了大马政府,试图安排让自己安全地返回大马,因而最终于去年顺利返马。

她指刘特佐于2019年尝试安排她入境缅甸,之后她便遇到了来自缅甸军方的麻烦。

针对沙菲依的另一个问题,吕爱霜说,她不知道其假护照的下落,因为她去年进入大马大使馆,以返回大马时,只拿了自己的大马护照。

现年50岁的吕爱霜之前曾告诉法庭,她在2018年大选前夕离开大马并入境泰国,而刘特佐曾恐吓她说,如果她返马则会让她“活在地狱”。

吕爱霜也提到,她之后曾转到柬埔寨和缅甸潜逃,之后才跟大马政府达致协议,最后于去年7月返国。

吕爱霜今天向法官柯林解释,她的律师跟时任总检察长依德鲁斯谈判,让她得以安全返国,而两方达致的共识是,她会跟大马政府合作,配合调查。

她进一步指出,她所以想要返马,是因为担心滞留缅甸或会遇上迫害,以及缅甸军方会找她的麻烦。

她补充,她也寻求大马总检察署撤销于2018年针对她的多项刑事提控。

她拒绝回应沙菲依要她说明政府至今是否撤销了相关提控的问题。

大马当局于2018年在吕爱霜缺庭下,提控她委托和教唆他人挪用一马公司通过高盛发行债券所得的资金,因而违反2007年资本市场与服务法令第179条文。

吕爱霜也面对2001年反洗钱和恐怖主义金融法令第4(1)(a)条文下的洗钱罪名。

纳吉在本案被控25项控罪。其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项罪名则为接收与转移超过20亿8147万令吉的非法收益。

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