美国司法部行动升级
刑事调查1MDB挪用73亿

刘特佐行踪不明,有消息指他在东南亚一带“避风头”。

(吉隆坡11日讯)继发起充公行动后,美国司法部针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关案件的对付行动再次升级,把涉嫌挪用该公司17亿美元(约73亿令吉)一案,正式从民事诉讼转向刑事调查。

《彭博社》报道,美国司法部在周四(美国时间)向法庭入禀相关文件,要求一名洛杉矶法官暂停对该案关键人物,即大马富豪刘特佐等人的民事充公申请诉讼,因为这可能对刑事调查带来反效果。

报道形容,这是对于调查1MDB资产被用来购买纽约、伦敦、比佛利山庄等地的豪华房产、私人飞机、游艇、电影制作等的行动升级。

刘特佐行踪不明

一名美国联邦调查局官员在法庭文件中说,民事充公申请所公开的资料,可能会曝露“潜在调查目标与对象,及所采用和即将采用的调查手法”。

“这样的披露可能导致证据被摧毁、潜在调查对象及目标潜逃,或是证人被‘点像’及受到威胁。”

目前,刘特佐行踪不明,有消息指他在东南亚一带“避风头”。

美国洛杉矶检察署发言人暂时未评论该司法部的最新入禀行动。

美国司法部所发起的民事充公申请,旨在向法庭申请充公价值逾17亿美元的资产。这些资产被指挪用1MDB资金所购置。

美国司法部是在去年发起首波充公行动,指红岩涉嫌挪用源自1MDB的资金拍摄电影《华尔街之狼》,因此要申请充公这部电影的收益。不过,红岩公司否认这项指控。

今年6月16日,美国司法部再发起另一波充公行动,寻求充公涉欺诈案相关总值5亿4000万美元(约22亿令吉)的房产和其他资产。据了解,美国司法部申请扣押的相关资产总额由此将超过16亿美元(约67亿令吉)。

美国司法部第二次是寻求充公16项资产,包括The Equanimity豪华游艇、大数据公司Palantir科技公司股份、Electrum公司集团资产、麦迪逊一号公寓、11.72卡拉心型钻石、8.8卡拉钻石吊坠、11卡拉钻石耳环、钻石首饰系类配套、钻石戒指与耳环配套、毕加索画作“静物与牛头骨”、巴斯奎特画作“红人”等。

根据该司法部入禀法庭的诉状,以上的资产涉及或可以追溯回挪用1MDB资产的国际阴谋,而美国方面也寻求充公的资产位于美国、英国及瑞士,其基础为有关行为违反美国法律及涉及一个或更多项洗黑钱罪行。

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