时事

1MDB洗钱案
杨家伟另被判入狱4年半

2017年07月12日
杨家伟今天另被判入狱4年半。（联合早报）

（新加坡12日讯）涉一个马来西亚发展有限公司（1MDB）洗钱案，目前已在服刑的新加坡瑞意银行（BSI）前财富规划员杨家伟今天另被判入狱4年半。

《联合早报》报道，杨家伟（34岁，译音）今天承认一项欺骗，以及一项触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪状，余下8项欺骗和伪造文件等罪状则交由法官下判时考虑。



杨家伟在2012年11月14日，把骗来的50万美元（约214.77万令吉）从Bridgerock在马来亚银行开设的户头，转入Yishun Aquarium的华侨银行户头。

他也在2013年某日欺骗瑞意银行，隐瞒他通过Bridgerock投资公司收取部分管理费。杨家伟拥有Bridgerock的权益。

另一方面，他去年12月因为另外三项企图妨碍司法公正及一项唆使他人妨碍司法公正罪，经审讯后已被判坐牢2年半。

他的第一组2年半刑期目前已完成约15个月，而第二组4年半刑期从今天算起，换言之，两组刑期部分重叠。

相关新闻：



11控状4罪成 杨家伟监两年半

被判监两年半杨家伟不服提上诉

为1MDB案杨家伟加速取估价报告 经纪贿赂分析员罚2.7万

反应

 

要闻

反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

视频推荐 ：

反应
 
 

相关新闻

南洋地产