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沙地国际石油交易电邮“报喜”
刘特佐:找到金矿了

美国司法部揭露指刘特佐在1MDB里没担任职位,但却涉及多宗巨额交易计划。

(吉隆坡17日讯)美国司法部揭露,大马年轻富商刘特佐在2009年完成与沙地国际石油(PetroSaudi)的交易后,以电邮向家人“报喜”,高呼“看来我们找到金矿了!”

美国司法部也在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金被挪用事件的最新诉状里指出,刘特佐与沙地国际石油在1MDB董事的协助下,盗取大马人民约18亿3000万美元。



《The Edge》报道,美国司法部调查单位取得多封涉及刘特佐的电邮,其中一封在2009年9月7日写给其家人的电邮里透露,刘特佐在摩纳哥的游艇上与“大马一号官员”、沙地国际石油创办人奥拜德及土耳其王子见面,并完成与沙地国际石油的合作谈判。

涉及多宗巨款交易

美国司法部在本月7日及14日的诉状里提到,刘特佐在1MDB里没有担任任何职位,但他却涉及该公司多宗巨款交易计划。

报道指在2009年9月28日,1MDB与沙地国际石油签署一项总额10亿美元的投资项目。据悉,这项目其中7亿美元,在1MDB一号官员(执行董事唐健志,译名)及二号官员(总执行长拿督沙鲁尔)的协助下,说服苏格兰皇家顾资私人银行(RBS Coutts)及德意志银行批准将这笔资金转入一家位于塞舌尔的Good Star公司。

同年10月2日,刘特佐向苏格兰皇家顾资私人银行职员提供一份由1MDB一号官员和Good Star代表薛力仁签署的投资管理协议副本,薛力仁较后也在面子书上留言:“这笔资金转移后,我感觉大地踩在我脚下。”



苏格兰银行对文件资料存疑曾会见刘特佐与一号官员

美国司法部透露,虽然苏格兰皇家顾资私人银行批准这笔资金的转移,但该银行职员仍对资金的去向表示关注;其中两名职员因质疑刘特佐提供的文件存有虚假资料,而在苏黎世会见刘特佐及1MDB一号官员。

美国司法部也证实,1MDB董事局从未批准委任Good Star为投资管理,刘特佐于2010年初改口声称这笔资金是1MDB提供给Good Star的贷款,他亦提供一份“贷款协议副本”,指7亿美元的转账为贷款;1MDB一号和二号官员则继续向董事会隐瞒7亿美元受益人的真实身分。

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刘特佐供假护照匿藏海外 吕爱霜忧滞留缅甸遭迫害

(吉隆坡5日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB) 前法律顾问吕爱霜(前译卢爱璇)今日对高庭说,在逃亡期间,大马在逃富商刘特佐替她准备一本假缅甸护照,让她匿藏在缅甸。

她说,在2018年使用刘特佐从缅甸军方弄来的假护照,入境缅甸,却一度在海关遇上了麻烦,因为她的护照并没有出境盖章。

她说,她随后被缅甸军方“护送”,但他们最终并没有逮捕她。

前首相拿督斯里纳吉面对的一个马来西亚发展有限公司案续审。吕爱霜是控方的关键证人。

吕爱霜在接受纳吉的首席辩护律师丹斯里律沙菲依的盘问时指出,刘特佐之前跟缅甸当局交涉,为她弄了假护照,以便可以缅甸公民身分入境,并待在仰光。

她说,手上的假护照,让她可以在缅甸自由行动,一旦遇到军方盘查,她只需拿出护照便可以过关,只是她无法离开缅甸,直到去年返回大马为止。

沙菲宜:你如何拿到那本(假)护照?

吕爱霜:我在缅甸从军方那里拿到的,一定是刘特佐所安排。

沙菲宜:你知道那是刘特佐所安排。为何你试图保护他?

吕爱霜:不对。

沙菲宜:你和刘特佐就如雌雄大盗(Bonnie and Clyde)。

吕爱霜:不对。

沙菲宜:(刘特佐给你)假护照的目的何在?

吕爱霜:让我继续留在缅甸,当我走动时,若遇到任何人(军方)盘问,我应该显示我是缅甸公民。

沙菲宜:非法地显示你是个缅甸公民?

吕爱霜:是的。

吕爱霜指出,她后来于2021年通过律师,经缅甸大使馆联系了大马政府,试图安排让自己安全地返回大马,因而最终于去年顺利返马。

她指刘特佐于2019年尝试安排她入境缅甸,之后她便遇到了来自缅甸军方的麻烦。

针对沙菲依的另一个问题,吕爱霜说,她不知道其假护照的下落,因为她去年进入大马大使馆,以返回大马时,只拿了自己的大马护照。

现年50岁的吕爱霜之前曾告诉法庭,她在2018年大选前夕离开大马并入境泰国,而刘特佐曾恐吓她说,如果她返马则会让她“活在地狱”。

吕爱霜也提到,她之后曾转到柬埔寨和缅甸潜逃,之后才跟大马政府达致协议,最后于去年7月返国。

吕爱霜今天向法官柯林解释,她的律师跟时任总检察长依德鲁斯谈判,让她得以安全返国,而两方达致的共识是,她会跟大马政府合作,配合调查。

她进一步指出,她所以想要返马,是因为担心滞留缅甸或会遇上迫害,以及缅甸军方会找她的麻烦。

她补充,她也寻求大马总检察署撤销于2018年针对她的多项刑事提控。

她拒绝回应沙菲依要她说明政府至今是否撤销了相关提控的问题。

大马当局于2018年在吕爱霜缺庭下,提控她委托和教唆他人挪用一马公司通过高盛发行债券所得的资金,因而违反2007年资本市场与服务法令第179条文。

吕爱霜也面对2001年反洗钱和恐怖主义金融法令第4(1)(a)条文下的洗钱罪名。

纳吉在本案被控25项控罪。其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项罪名则为接收与转移超过20亿8147万令吉的非法收益。

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