破涉8国五行币骗局
包括大马 金额逾3.25亿

办案人员在现场查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

(成都19日讯)中国媒体报道,涉及金额达5.2亿元(人民币,下同,约3.25亿令吉)、“会员”达21万人、遍及中国国内31个省市和马来西亚等8个境外国家的“云数贸五行币传销骗局”终于在近日被四川眉山警方破获。

据《南方都市报》18日报道,四川眉山丹棱警方成功破获这起代号为“12.18”的特大跨国网络传销案,抓获该网络传销组织骨干成员21人,冻结涉嫌资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

丹棱公安副局长刘辉向《南都》记者透露:“与传统聚众洗脑传销相比,这起传销案最大的特殊性是他们上下线之间、现实生活中甚至根本不认识。它主要通过社交媒体来拉人头。”

现场检获大批和云数贸创办人张健有关的物品。

事情缘起于2016年3月,犯罪嫌犯司某等建立云数贸“五化联盟”网络传销组织,高薪聘请网络编程人员宋某设计云数贸“五化联盟”网站。2016年5月,该非法网站上线运行。

从2016年5月至2016年12月的半年时间内,司某利用其传销组织骨干、高级会员,通过互联网通联渠道,在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度,不断发展会员。

丹棱公安副局长刘辉透露,云数贸“五化联盟”的牟利方式之一是通过会员注册,会员必须先交钱后注册,“会员需交纳500元入会费以获得入会资格。”

丹棱警方经调查发现,尽管账面上好看,但实际上云数贸“五化联盟”公司是虚拟的,无任何经济实体,也没有任何股权存在,传销组织者和参加人员所获不法收益,都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。

新“庞氏骗局”  
警方历经数月调查追捕

2016年12月,眉山市丹棱县公安局接到群众举报该案后,公安机关立即对此进行核查。2017年2月底,眉山公安经分析研判后成立专案组调查。

就在丹棱警方立案侦查期间,云数贸“五化联盟”传销组织策划人之一宋某认为其传销组织特征过于明显,极易受到公安机关查处打击,关闭了云数贸“五化联盟”网站,转向推广宣传一种“张健五行币”,继续从事违法犯罪活动。

有中老年受害者披露,推介人员向他们介绍,“五行币”是限量版,总共发行5亿个,将来会全面替代纸币,就会像持有最初的数字货币比特币一样,迅速升值。一年时间就可以赚到至少400万。

对此,中国政法大学研究员武长海在接受媒体采访时曾明确指出,五行币与数字货币毫无关系,就是一场打着数字货币旗号进行的骗局。

网站的设计者宋某是一名电脑高材生。

幕后黑手主创之一是电脑高材生

丹棱警方查获该案的服务器数据显示,“云数贸五化联盟”传销案共涉及21万注册会员,层级达130余级。而其网站的设计者宋某曾是一名电脑高材生。

《南都》记者从丹棱警方处了解到,宋某于1994年从河南一所重点大学电脑专业毕业 ,进入国企工作。2013年国营厂破产后,宋某先后干过卖电脑、种植创业和股票咨询师等工作,生活较为窘迫。2016年4月,宋某通过朋友介绍认识了“云数贸五化联盟”的核心骨干,随后担任起该网站的建设与维护工作,逐步参与策划了包括组织结构、会员发展模式、薪酬奖励制度等核心事宜。

丹棱县警方方面表示,该案涉及地域广、涉案人员多,一些网络传销组织中的不法分子盲目崇拜传销发起人、组织者,准备“复制传承”该网络传销模式。

五化联盟传销揭秘

44岁的张宏斌是眉山丹棱人,去年开始,他又多了一个头衔——“五化联盟”丹棱总代理。

退伍后,张宏斌当过村干部,在成都干过餐饮,但因为房租上涨,生意难做,他投身互联网经济,潜心“五化联盟”项目。

他算过账,500块钱的投资,拉两个人进去就能回本,此外还能享受公司分红和股权激励,典型的投资小,回报快。

然而,今年4月,随着公司21名高管被四川警方“一锅端”,张宏斌的传销之路戛然而止。

传销人员20余万人

张宏斌陷入的,正是一起典型的互联网传销案件,涉案电脑显示,短短半年时间内,传销组织就通过互联网发展传销人员20余万人,遍布8个国家和国内31个省、市、自治区。

变异后的网络传销有哪些特点?他们如何隐蔽自己的真实面目?记者通过记录村民张宏斌的传销路,真实还原网络传销集团的真面目。

揭秘一
不集中授课  网络视频洗脑

张宏斌虽然爱财,但“不犯法”是他的底线。2016年,他在网上认识的美女好友首次向他推荐“五化联盟”,他曾警惕地问了句“是不是传销,犯不犯法?”

“怎么可能是传销嘛,我们又不集中上课。”对方一句解释,化解了他的顾虑。

虽然不上课,但美女网友经常给张宏斌发视频。视频中,张宏斌大致明白了“五化联盟”的“重大意义”:公司是党和国家为拯救民族互联网事业,委托“世界首富张建”与“司令”开设的。公司实行会员制,交500元就能入会,成为会员后,不仅可以享受公司的股票收益,还可以根据自己发展会员的人数领取各种奖励。

2016年4月,张宏斌通过微信转账500元入会,并加入美女上线的业务交流群。这是一个近500人的大群,张宏斌发现,“司令”也在里面,“但他很少说话,偶尔出来互动,也全是发语音讲张健的励志故事,并号召大家积极壮大集团,争取人人成为首富”。

张宏斌也曾和其他参与者讨论过,“五化联盟”会不会有传销的嫌疑,讨论的结果是——“五化联盟与传销还是有区别,素质拓展活动中,它不讲课,也没有培训”。

仅半年时间,张宏斌从最初包括自己老婆在内的仅两个下线,迅速在当地发展会员200余名,获利5000余元人民币。

揭秘二
蹭时政热点  打爱国旗号蛊惑人心

2017年初,张宏斌首次在微信群中接到了张健的语音指令,他号召会员爱国,要走上街头参与爱国行动,并借机宣传五行币。2017年4月,就在张宏斌即将上街前几天,丹棱警方突然到访,带走了张宏斌的传销资料和宣传标语。

事实上,早在2016年12月,警方便以“12.18”为代号对这起网络传销案立案侦查。2017年4月,21名骨干成员先后落网,冻结资金500余万元。

原来,张健和“司令”是多年从事传销的搭档,2015年张健在泰国入狱,这伙传销人员被打散。

2016年3月,“司令”前往泰国监狱探视张健,张健指示,网络传销不用聚在一起上课,迷惑性更强,要迅速以网络传销形式将原来的传销人员重新聚集起来。

回国后,“司令”找到计算机专业毕业的康某,架设“五化联盟”网站。

短短半年,该组织发展注册会员超过20万人,层级达130级。

世界首富张健原来姓宋

2016年12月,张健出狱,他认为“五化联盟”传销特征过于明显,极易受到公安机关打击,于是让“司令”关掉网站,转而销售“张健五行币”。为让“五行币”快速发展,张健要求以爱国运动的名义上街游行做宣传。

从康某亲口供述中,张宏斌终于相信,所谓名校毕业、全国十大优秀企业家、世界首富的张健,原来姓宋,文化程度仅为初中,公司是受国家委托拯救民族互联网的说法,也全都是编出来骗人的。

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by