配合打击金钱游戏
银行关238可疑户头

慕哈末依布拉欣出席首季国内生产总值汇报会。

(吉隆坡19日讯)国家银行总裁拿督慕哈末依布拉欣表示,银行机构在打击非法金融方案给予相当合作,并已在过去数个月关闭了238个可疑的银行户头。

慕哈末依布拉欣出席首季国内生产总值(GDP)媒体汇报会时透露,国行早前已致函给所有银行机构的总执行长,要求银行更严谨地看待此事,有必要时,必须关闭可疑的户头。

“这是银行巩固‘认识客户’(KYC)举措的努力。”

截至5月12日,上述被关闭的238个可疑户头中,所涉及的非法金融计划包括庞氏骗局(Ponzi)、金钱游戏和金字塔式骗局。

至于如何处置可疑户头里的资金,慕哈末依布拉欣说,将取决于法院的指示和判决。

“如果需要被调查及得到庭令,我们会冻结户头里的资金。”

他说,如果取得证据,国行将会采取行动。

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