（吉隆坡30日讯）国家银行最近与各执法单位联手取缔雪隆一带的非法货币兑换商，并扣查12名嫌犯，扣押市值超过1800万令吉的现金（令吉和外币）、金牌和豪华车辆。

该行今日发文告说，当局是联合总检察署辖下的国家追税收执法组、警方和移民局一起展开这项行动。

该团队在行动中共检查14间位于雪隆一带的店，包括拥有执照的货币兑换商，过后将一些相关文件带走，并冻结有关银行的户头进行调查。

嫌犯包括8外国人

“我们在行动共扣查12名嫌犯，包括8名外国人，另外还向23人录取口供。”

文告指，这些店涉嫌抵触2011年货币服务业法令和2001年反洗黑钱及反恐融资法令才遭取缔，任何人在无执照下从事金融服务活动，例如换钱和汇款服务，即抵触2011年货币服务业法令第4（1）条所规定下的罪行，罪成可罚款不超过500万令吉或监禁不超过10年，或两者兼施。

至于涉及洗黑钱活动的人士，可在2001年反洗黑钱及反恐融资法令下第4（1）条文下受对付，罪成可判处监禁不超过15年，并罚款不少过从非法活动所得收益或价值的5倍或500万令吉（视较高者为准）。

该行劝告公众，不要与非法货币兑换商进行任何金钱交易，否则将自行承担风险，也可受到法律对付。

公众只能向名列国行网站（www.bnm.gov.my）的持牌货币兑换商交易。