10亿元非法转出国
14钱币商无执照作业被控

(新山27日讯)14名公司业者、董事与合伙人在没有国家银行发出的执照下,把高达10亿令吉的货币以公司户头转账到国外,他们今日分别被控上新山地庭面对43项控状,被告皆不认罪。

被告大部分为新山一带的货币交易商,年龄最小是22岁,最年长者为69岁。他们在欠缺相关执照下进行货币转账生意,因此触法。

警方今日分别押送15名被告到法庭,他们共面对43项控状。其中一名被告因有听觉障碍,无法掌握控状,暂未被控。

被告们非法转账交易行为,已触犯2011年货币服务商业法令第4(1)条文,一旦罪名成立,将面对罚款不超过500万令吉、坐牢不超过10年,或两者兼施。

2男女加控洗黑钱

被告中的2名男女亦涉嫌洗黑钱活动,抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4条文,分别被控上庭,该名男子将面对多达135项控状。

据悉,明日仍有被告会在洗黑钱活动下被控上庭。

国家银行一年前已调查缺乏转账至海外执照的货币交易商,直到本月26日采取逮捕行动。

14被告不认罪准保释

由于14名被告不认罪,负责承审案件的法官卡马鲁丁与卡立分别允许被告,以8万至100万令吉不等的保释金保外,同时需有担保人及扣留护照。

8名涉嫌非法转账活动的被告,周一上午被带往新山地庭面控,被告低着头回避媒体镜头。

部分前来听审的家属,在聆听控状及得知需付出高额保释金后,与被告抱头痛哭。

两名国家银行的主控官王兴杰与陈永昌皆强调,非法转账罪名严重,要求法官提高保释金。

被告名单(人名皆译音)

达米鲁(41岁)

拉兹(36岁)

南利哈山(59岁)

基哈杜登(26岁)

阿里(54岁)

费祖哈尼法(23岁)

苏丹多沙拿嘉(49岁)

黄书豪(39岁)

诺苏海丽哈伦(27岁)

陈金吉(58岁)

阿兹万依斯迈(22岁)

郑梁珍(40岁)

达祖丁(69岁)

阿末沙(36岁)

乃纳莫哈(41岁)

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