俄886亿洗黑钱案
英美多家银行涉及

(伦敦22日讯)英国《卫报》21日爆料称,英国多家银行疑似卷入金额高达数百亿美元的俄罗斯洗黑钱案,英国银行经手的金额达近7.4亿美元(约32.8亿令吉)。

《卫报》报道称,根据“有组织犯罪和腐败报道项目”组织得到的文件,2010年至2014年间,至少有200亿美元(约886亿令吉)被一个名为“全球洗衣店”的洗黑钱行动转出俄罗斯。

报道称,该洗黑钱案由与俄政府及前克格勃(KGB)有联系的俄罗斯嫌犯运作,涉案人员达500多人。

据法新社报道,“有组织犯罪和腐败报道项目”的文件包含约7万笔银行交易的详细信息,其中英国银行处理了这些交易中的1920笔,约7.4亿美元,美国银行处理了373笔,总额约6300万美元。

处理相关交易的英国银行包括汇丰银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等。

当局称,由于俄罗斯方面不够配合,英国难以阻止大量潜在非法资金涌向英国。

俄新社21日称,俄内务部副部长祖波夫当天表示,英国银行机构成为非法资金的“避风港”。

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