时事

疑洗钱千万 2男被控

(芙蓉22日讯)两名男子今日被控上芙蓉地庭,分别面对4项和7项总额逾千万令吉的洗黑钱控状,他俩否认有罪,法官允准各别以8000令吉及3万令吉保外候审。

首被告诺哈再尼(44岁)和次被告莫哈末纳吉(40岁),今早分别在芙蓉第一和第二地庭面控,他俩涉嫌的洗黑钱款项分别高达893万3229令吉76仙和137万4499令吉66仙。



首被告被控于2014年8月8日至2015年1月29日之间,分别在汝来和芙蓉的5家银行,接获7笔共达893万3229令吉76仙的款项,有关款项涉洗黑钱活动。

次被告则被控于2014年10月25日至2015年1月30日之间,在汝来的3 间银行,接获4笔高达137万4499令吉66仙的款项,有关款项涉洗黑钱活动。

两被告皆被控抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令4(1)(b)条文;一旦罪成,可被判监禁不超过15年和罚款不少过洗黑钱活动款项的5倍,或500万令吉,视何者为高。

主控官诺阿斯晋副检察司指出,由于洗黑钱属严重罪行,他不建议两位法官允许两名被告保外候审;若允保外,他建议将保释金定于每人40万令吉。

两名被告的辩护律师拿督哈尼夫和莫哈末哈里斯求情时说,两名被告的产业已被充公,没能力缴高额保释金,希望法官降低保释金,让两名被告保外候审。



交出国际护照

地庭法官G.拉美斯和法蒂雅考量案情后,允许两人以上述款额保外候审,并勒令两名被告交出国际护照直至案件审结。

由于两名被告于本月8日在吉隆坡地庭面对刑法第403条文(不诚实盗用财物)控状,所以法官G.拉美斯和法蒂雅批准将上述案件,转交吉隆坡地庭审讯。

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国际

苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

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