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新加坡缉获 停放机库两周
美要没收刘特佐飞机

(吉隆坡4日讯)美国司法部要没收大马富商刘特佐的庞巴迪环球快车款式飞机,被指在新加坡缉获,并停放在实里达机场机库内长达两周。



有大马部落客爆料,指在本月2日收到消息,这架庞巴迪环球快车5000 N689WM飞机制造商编号为9265,其工具、配属附件及飞机航行日志。

美国司法局去年入禀法庭,其中就有要充公一家名为Wyton Aviation名下的庞巴迪环球5000飞机。

这名部落客“syedsoutsidethebox”称,刘特佐是在2010年从一个马来西亚发展有限公司(1MDB)转移出来,转至Good Star账户的7亿美元,并使用3537万1335美元来购买这架飞机,注册号为N689WM,拥有两个劳斯莱斯引擎,其中的制造商编码为12487及12488。

“以上所指的飞机,一台庞巴迪环球快车5000,N689WM是在新加坡实里达机场的机库内,并且在机舱门口外贴上了‘红色通知’”。”

美司法部:盗1MDB 50亿美元



刘特佐为赃款受益人之一

美国司法部长林奇在去年7月表示,美国司法部首次提交的诉讼文件指出,大马官员和企业高管从1MDB盗走了50亿美元(221.74亿令吉)的资金,并将这些资金通过私人瑞士银行账户洗白,之后用于购买房地产、艺术品以及赞助电影《华尔街之狼》的拍摄。

美国司法部指刘特佐是接收欺诈赃款的3名受益人之一,另两人分别为马来西亚现任首相继子及来自阿拉伯联合酋长国的前政府官员。

刘特佐等3人,否认了被指控的不当行为。

美国司法部的诉讼虽是民事性质,但国际媒体报道称,美国和瑞士都在进行刑事调查。

纽西兰数信托基金涉及

当刘特佐的亲属在美国法院抱怨受托人没有抗议财产没收令时,1MDB事件与纽西兰的联系在去年杪才浮出水面。

美国的文件指,一些受托人担心如果表示反对,他们涉嫌违反美国法律进行洗钱的可能性就会增加。

文件称,Elephant Sun和Stars Tower等几家纽西兰信托基金是洗白之后的资产(包括一架庞巴迪私人飞机、加州Beverly Hills一家酒店及演员里卡多蒙特尔班在洛杉矶的一栋价值5500万美元的豪宅)的直接拥有者。

刘特佐家人包括刘特佐父亲及兄弟在内的4名家属,去年12月也曾向美国法院申请展延听证会,但被法院驳回。

应刘特佐亲属的要求,纽西兰奥克兰高级法院也于今年1月20日上午召开听证会。当时,刘特佐针对美国司法部没收其价值2.3亿美元(下同,约10.2亿令吉)的资产表示了反对。

几家纽西兰信托基金在纽约的房产,包括两个位于曼哈顿的公寓、一个位于时代华纳中心的顶楼公寓。

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要闻

反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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