财经

与1MDB关系违洗黑钱条规
瑞士金融局制裁顾资银行

(苏黎世2日讯)瑞士金融市场监督管理局对顾资银行(Coutts & Co Ltd)实施制裁,因为后者在与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的商业关系中,违反洗黑钱条规。

瑞士金融市场监督管理局发文告指出:“顾资银行未能对与1MDB的商业关系及交易进行充分的背景调查,严重抵触了洗黑钱条规。”



根据路透社报道,当局已经命令该银行交出650万瑞士法郎(约2909万令吉)的非法制造盈利,也会考虑对负责的银行职员展开执法程序。

去年12月,顾资银行新加坡分行因涉及1MDB事件,触犯反洗黑钱条规,遭新加坡金融管理局240万新元(744万令吉)。 

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查案官:叙述方式录供 有给机会纳吉解释

(吉隆坡26日讯)马来西亚反贪污委员会查案官诺艾达说,前首相拿督斯里纳吉在接受反贪会的调查时,有很多机会针对指控作出解释。

她说,反贪会以叙述方式向纳吉问话和录取他的口供。

诺艾达今日在高庭审理纳吉涉及的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件中,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问时,这么说。

纳吉被控挪用公司款项。

诺艾达说,反贪会录取纳吉的口供时,并没有提到特定的问题。不过当参照文件时,官员要纳吉充分解释,包括跟问题有关的行动和事件。

“我们发问及以叙述方式记录纳吉所说的,并且给了他详细解释的机会。

“我相信相当我们向纳吉出示这些文件时,有向他提出问题。”

旺阿兹万较早时指诺艾达只是出示文件但没有提到任何特别的刑事指控,不过诺艾达不同意律师的这个说法。

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