财经

助俄国富人洗钱案
美国罚德银18.8亿

(纽约31日讯)纽约州金融服务厅指出,德意志银行与该监管机构达成一项协议,支付4.25亿美元(约18.82亿令吉)的罚金。

这是德意志银行为了结有关该行帮助俄罗斯富人非法转移百亿美元资金的指控所迈出的第一步。



该和解协议周一获得该行通过。

此前,该行员工被指在2011至14年间通过“镜像交易计划”,帮助俄罗斯富人从俄罗斯转移了100亿美元(约443亿令吉)。

这家纽约州监管机构发现,一位德意志银行驻莫斯科高管的亲戚收受了价值约25万美元(约110.75万令吉)的贿赂,以期这位高管放行相关交易。

将与英国达成协议

一位知情人士称,这家银行预计最快于今晚间与英国金融行为监管局达成一个类似的协议,其中包括数亿美元的额外罚款。



然而,对此事最受关注的调查依然在进行中。

知情人士此前透露,美国的联邦检察官正在对这家德国银行的内控系统是否未能察觉到这些交易进行刑事调查。

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国际

苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

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