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涉嫌违法收取5支票
TH重工前CEO控失信250万

(吉隆坡26日讯)去年11月遭大马反贪污委员会扣留协助调查的TH重工(THHEAVY,7206,主板贸易服务股)前总执行长,今日在地庭被控失信250万令吉。 



TH重工是朝圣基金局的子公司,也是大马交易所上市公司。

被告诺巴里姆纳维(51岁)昨日遭反贪会官员重新逮捕,今日以抵触5项刑事法典第409条文(失信)罪名,在法官玛蒂哈面前宣读控状。 

根据5项控状指出,被告诺巴里身为TH重工的总执行长,在2013年4月至10月期间,在位于孟沙UOA大厦,TH重工的独资子公司THHE Fabricators私人有限公司办公室内作出了失信的行为,分别在不同时期收了5张价值40万令吉、57万令吉、43万令吉、60万令吉及57万5800令吉的支票。 

所有支票是在2013年发出,分别是4月30日、9月9日、10月30日,以及两张是6月26日。一旦罪成,被告可被判坐牢至少2年或不超过20年监禁及鞭刑及罚款。 

通译员在念出控状后,显得冷静的被告否认所有控状,并要求:“我要求审讯。”



反贪会主控官为S.达咖威鲁副检察司。他建议以250万令吉,外加1名担保人让被告保外,并要求法庭定下附加条件,也就是被告的护照需交给法庭保管。

辩护律师冯吉祥则要求降低保释金,因为数额太高,并建议将保释金定在20万令吉。

“被告没有潜逃的危险性,他有6名子女,被告在调查期间都给予配合。”

法官玛蒂哈谕令被告以40万令吉及一名担保人保外,国际护照则交由法庭保管。此案将于3月15日过堂。 

去年11月15日,被告诺巴里姆纳维因涉嫌滥权及收贿金而遭反贪会扣留7天。 

被告诺巴里姆纳维(左二)被警方帶上法庭。

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被控失信洗钱罪 TH重工前CEO监5年

(吉隆坡3日讯)被控10年前涉及157万令吉刑事失信及110万令吉洗钱案的TH重工(THHEAVY,7206,主板贸服股)前总执行长,今日起服刑5年。

57岁被告诺巴里姆纳维早前获允以60万令吉保释,以等待上诉庭的终极上诉结果。该公司的前身是朝圣基金局的联营公司。

被告面对3项刑事失信及2项洗钱案,原本被判5年监禁,随后高庭延至8年,上诉庭过后减至5年。

被告被控在2013年4月及10月期间,在THHE Fabricators 私人有限公司办事处,涉嫌挪用3张面值40万令吉、57万令吉和60万令吉的支票,抵触刑事法典第409条文(失信),一旦罪成,可判处入狱最高20年、鞭笞及罚款。

诺巴迪也被指在2013年6月26日及9月11日,在同一家 餐馆,从Bicara Sepakat私人有限公司董事手中,接收57万令吉和60万令吉现款,抵触2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文,罪成可被判罚款最高500万令吉或坐牢最高5年,或两者兼施。

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