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更换信托人阻美充公10亿资产
纽高庭准刘特佐申请

刘特佐卷入“一马资金丑闻”。

(奥克兰20日讯)纽西兰高庭20日批准卷入“一马资金丑闻”的刘特佐家属更换资产信托人。根据彭博社报道,奥克兰高庭星期五批准刘特佐家属的申请,以更改资产信托公司。

刘特佐家属是因为原有的信托公司没有挑战美国司法部的扣押令,而向纽西兰高庭提出兴讼,希望法庭能委任一家愿意挑战美国司法部的信托公司。



美国司法部是于去年7月提出民事诉讼,寻求充公刘家滥用一马发展公司(1MDB)超过10亿美元(约44.4亿令吉)洗黑钱得来的资产,并且把大马首相拿督斯里纳吉的继子里扎阿兹丶大马富豪刘特佐,以及阿布扎比政府官员卡登和莫哈末阿末列为答辩人。

美国司法部充公指他们从不法活动取得价值2亿3000万美元资产的案件;这些资产包括酒店丶顶楼豪华公寓丶豪宅丶庞巴迪飞机丶艺术品等。

奥克兰法院星期五同意刘特佐家属的要求,将瑞士信托公司——洛希尔信托公司,转成开曼群岛为基地的LLP有限公司。

法官:不考虑美国权益

法官基特·图古特在长达14页的判词中说:“我满意将目前的信托公司,换成一家愿意通过合法程序在美国加利福尼亚州保护相关资产的新信托公司,以保障相关权益人的利益。”



他说,在纽西兰的案件,不会去考虑到美国政府在相关诉讼中的权益。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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