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应刘特佐亲属要求
纽法院明开听证会

(惠灵顿18日综合电) 应“一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件”的核心人物之一,马来西亚年轻富豪刘特佐的亲属要求,纽西兰奥克兰高级法院将于本周五(20日)上午召开听证会。

日前,刘特佐针对美国司法部没收其价值2.3亿美元(下同,约10.2亿令吉)的资产表示了反对。



刘特佐等否认控状

美国法院的备案称,这些亲属是几家纽西兰信托基金的受益人。据称,这些信托基金都直接拥有正处调查中的1MDB的一些资产。

美国司法部长林奇在去年7月时表示,美国司法部首次提交的诉讼文件指出,大马官员和企业高管从1MDB盗走了50亿美元(221.74亿令吉)的资金,并将这些资金通过私人瑞士银行账户进行洗白,之后用于购买房地产、艺术品以及赞助电影《华尔街之狼》的拍摄。

美国司法部指刘特佐是接收欺诈赃款的3名受益人之一,另两人分别为马来西亚现任首相继子及来自阿拉伯联合酋长国的前政府官员。

在遇上这次的基金案之前,刘特佐就因身为国际化花花公子而闻名,经常被拍到与国际巨星在派对狂欢,也曾驾着名为Equanimity的超级游艇环游世界。2016年2月,Equanimity游艇最后一次抵达奥克兰。



刘特佐等3人对被指控的不当行为表示了否认。美国司法部的诉讼虽是民事性质,但国际媒体报道称,美国和瑞士都在进行刑事调查。

当刘特佐的亲属在美国法院抱怨受托人没有抗议财产没收令时,1MDB事件与纽西兰的联系在数周前才浮出水面。

数家纽西兰信托基金拥纽约2.3亿美元资产

几家纽西兰信托基金在纽约的房产,包括两个位于曼哈顿的公寓、一个位于时代华纳中心的顶楼公寓。

美国司法部称,这些资产总额超过2.3亿美元。

根据公司办公室文件,这几家信托公司由奥克兰Cone Marshall律师事务所的员工建立并进行指导,它们使用信托专家位于Stanley Street的办公室地址作为邮寄地址。

Cone Marshall律师事务所的主席柯恩拒绝就该案例发表评论,他指出,其公司是代表一家瑞士信托集团办事,他与纽西兰这几家信托基金的受益人没有直接联系。

他说:“这是和Rothschild集团和纽西兰Rothschild信托基金有关,我们为他们安排本地负责人,提供办公室服务,”

代表Rothschild公司的律师德西兰表示,对于本周五的听证会及整个1MDB事件,他都无法发表评论。

苏黎世Rothschild也未就相关提问作答。

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要闻

刘特佐供假护照匿藏海外 吕爱霜忧滞留缅甸遭迫害

(吉隆坡5日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB) 前法律顾问吕爱霜(前译卢爱璇)今日对高庭说,在逃亡期间,大马在逃富商刘特佐替她准备一本假缅甸护照,让她匿藏在缅甸。

她说,在2018年使用刘特佐从缅甸军方弄来的假护照,入境缅甸,却一度在海关遇上了麻烦,因为她的护照并没有出境盖章。

她说,她随后被缅甸军方“护送”,但他们最终并没有逮捕她。

前首相拿督斯里纳吉面对的一个马来西亚发展有限公司案续审。吕爱霜是控方的关键证人。

吕爱霜在接受纳吉的首席辩护律师丹斯里律沙菲依的盘问时指出,刘特佐之前跟缅甸当局交涉,为她弄了假护照,以便可以缅甸公民身分入境,并待在仰光。

她说,手上的假护照,让她可以在缅甸自由行动,一旦遇到军方盘查,她只需拿出护照便可以过关,只是她无法离开缅甸,直到去年返回大马为止。

沙菲宜:你如何拿到那本(假)护照?

吕爱霜:我在缅甸从军方那里拿到的,一定是刘特佐所安排。

沙菲宜:你知道那是刘特佐所安排。为何你试图保护他?

吕爱霜:不对。

沙菲宜:你和刘特佐就如雌雄大盗(Bonnie and Clyde)。

吕爱霜:不对。

沙菲宜:(刘特佐给你)假护照的目的何在?

吕爱霜:让我继续留在缅甸,当我走动时,若遇到任何人(军方)盘问,我应该显示我是缅甸公民。

沙菲宜:非法地显示你是个缅甸公民?

吕爱霜:是的。

吕爱霜指出,她后来于2021年通过律师,经缅甸大使馆联系了大马政府,试图安排让自己安全地返回大马,因而最终于去年顺利返马。

她指刘特佐于2019年尝试安排她入境缅甸,之后她便遇到了来自缅甸军方的麻烦。

针对沙菲依的另一个问题,吕爱霜说,她不知道其假护照的下落,因为她去年进入大马大使馆,以返回大马时,只拿了自己的大马护照。

现年50岁的吕爱霜之前曾告诉法庭,她在2018年大选前夕离开大马并入境泰国,而刘特佐曾恐吓她说,如果她返马则会让她“活在地狱”。

吕爱霜也提到,她之后曾转到柬埔寨和缅甸潜逃,之后才跟大马政府达致协议,最后于去年7月返国。

吕爱霜今天向法官柯林解释,她的律师跟时任总检察长依德鲁斯谈判,让她得以安全返国,而两方达致的共识是,她会跟大马政府合作,配合调查。

她进一步指出,她所以想要返马,是因为担心滞留缅甸或会遇上迫害,以及缅甸军方会找她的麻烦。

她补充,她也寻求大马总检察署撤销于2018年针对她的多项刑事提控。

她拒绝回应沙菲依要她说明政府至今是否撤销了相关提控的问题。

大马当局于2018年在吕爱霜缺庭下,提控她委托和教唆他人挪用一马公司通过高盛发行债券所得的资金,因而违反2007年资本市场与服务法令第179条文。

吕爱霜也面对2001年反洗钱和恐怖主义金融法令第4(1)(a)条文下的洗钱罪名。

纳吉在本案被控25项控罪。其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项罪名则为接收与转移超过20亿8147万令吉的非法收益。

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