财经

承认56.5亿转刘特佐户头
前银行经理监28周罚40万

斯图尔森埃格出庭聆讯。

(新加坡11日讯)涉一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件的瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理,今天认罪后被判坐牢28个星期及罚款12.8万新元(约39.9万令吉)。

瑞士籍的被告斯图尔森埃格面对16项控状,他是首名涉1MDB案被控的外国人。



除了未举报可疑的转账交易,被告也向新加坡金融管理局和商业事务局提供假资料,谎称不认识涉1MDB风波的大马籍富豪刘特佐等。

从2013年3月21日至25日,约有12亿6500万美元(约56.5亿令吉)的款项转入瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)新加坡分行的两个户头。

假资料呈金管局

这两个户头在记录上的实益拥有人是大马商人陈金龙(译音)。刘特佐被指利用户头进行转账交易。被告清楚有关的转账可怀疑,却未遵守指示,向金管局和商业事务局呈报。

此外,有5笔可能是犯罪所得的款项在2013年3月间,从Midhurst Trading和Granton Property Holding在瑞士安勤私人银行的户头,转入另5家公司的银行户头Midhurst Trading和Granton Property Holding银行户头的实益拥有人也是陈金龙。



为了使金管局不会查到刘特佐,被告教唆银行合规部门主管欣蒂提供关于银行4个户头的假资料给当局。隐瞒银行与刘特佐进行交易。

被告也涉嫌在去年9月23日至10月12日间向商业事务局提供假资料,以免当局调查他与刘的关系,导致当局没调查刘特佐涉及4个户头的交易。

银行被勒令停业

瑞士安勤私人银行新加坡分行去年10月已遭金管局撤销商业银行执照,勒令停业。

至今共有5人涉及1MDB公司案被控。瑞意银行前董事经理易有志(57岁)和他的下属谢尤凤(45岁)都已认罪。前者被判坐牢18个星期和罚款2.4万新元(约7.5万令吉),后者坐牢两个星期及罚款1万新元(约3.1万令吉)。

此外,瑞意银行前财务策划员杨家伟(33岁)面对的妨碍司法公正罪,在审讯罪成后被判坐牢两年半。他将向高庭上诉。还有一名被告洪伟庆(38岁)的案件在审前会议阶段。

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要闻

反贪查案官:2018年杪接受盘问 纳吉没交代曾晤沙地国王

(吉隆坡22日讯)大马反贪污委员会调查官诺艾达强调,前首相拿督斯里纳吉于2018年杪接受盘问时,并没有向反贪会交代,大马政府曾派员会晤沙地阿拉伯已故国王阿都拉。

她向吉隆坡高庭供证时说,纳吉当时只声称,他相信2013年流入其银行账户的庞大资金,乃沙地阿拉伯国王的捐款。在两年后另一宗刑事提控审讯时,纳吉才声称,一支部长级代表团于2010年1月会晤过阿都拉。

纳吉被控25项涉及一个马来西亚发展公司(1MDB)逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱控罪案件,今日在高庭继审。诺艾达是第49名检方证人。

诺艾达接受纳吉代表律师丹斯里沙菲依交叉盘问时指出,纳吉在2018年杪接受盘问时向反贪会表示,有个会议可以证明其“捐款论”。

“不过,纳吉没有说明那是部长级代表团,直至2020年SRC案审讯时,纳吉所谓的‘部长级代表团’说法才浮现。”

她指出,反贪会2018年调查时,纳吉从来没有解释,或提出在沙地阿拉伯举行的会晤来捍卫自己,所以此事在调查阶段根本不存在。在2020年SRC案件审讯时,纳吉才提出这种“矛盾”的说法。

纳吉因SRC案罪成而被判入狱12年,罚款2亿1000万令吉,惟后来获特赦局减刑,刑期减半至6年,罚款金额也减少至5000万令吉。

纳吉户头存入26亿

不满沙地王子解释

前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案今日续审,大马反贪会查案官诺艾达称,针对纳吉个人户头于2015年存入26亿令吉资金一事,反贪会对两名沙地阿拉伯王子的调查结果感到不满意。

38岁的诺艾达是第49名控方证人。辩方律师丹斯里沙菲依就反贪会在2015和2018年向纳吉录取的口供,交叉盘问诺艾达。

未证明信函真实性

诺艾达说,在利雅得王宫举行的会议并没有成果,这是因为两名王子所提供的文件,并不足以证明据称沙地王室向前首相捐赠4封信函的真实性。

“没有文件显示存入纳吉户头资金的相关交易是来自两位沙地王子。”

诺艾达说,两位王子也没有根据王家礼节,针对据称汇入纳吉户头的资金作证。

“他们仅出于身分识别目的,而出示护照,未提供复印副本。”

根据诺艾达的说法,当时前往利雅得的反贪会官员包括时任副首席专员拿督斯里阿占巴基、助理专员莫哈末纳沙鲁丁、反贪会反洗钱和没收财产部主任菲克里阿布拉欣,以及总检察署代表丹斯里祖基菲里。

诺艾达也同意沙菲依的建议,可以传唤所有以上反贪会官员作为本案的证人。

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