（新加坡12日讯）涉一个马来西亚发展公司（1MDB）洗黑钱案的马来西亚富商刘特佐企图“隐姓埋名”，化名“陈金隆”与瑞士籍银行经理通电话和见面，并以保安为理由，要求对方别以真名称呼他。

瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）的新加坡分行经理斯图尔森埃格（Jens Fred Sturzenegger，42岁）是新加坡第五名因涉及一马事件而被控的被告。

他昨天在国家法院承认16项控状，包括提供假资料给执法人员、没有举报可疑交易、以及触犯金融管理局法令等。

案情显示，2012年1月底，安勤银行的集团总裁里曼（Eduardo Leemann）通过电邮，介绍被告认识一名叫陈金隆（译音，英文名为Eric Tan）的准客户。

以保安理由使用“陈金隆”名字

同年2月2日，被告首次在吉隆坡与该客户会面，对方自我介绍为“陈金隆”，但过后向被告坦诚，自己就是刘特佐，因保安理由而使用“陈金隆”的名字，并希望被告继续以假名称呼他。

被告也发现，原来在电邮与电话上与他沟通的“陈金隆”，其实就是刘特佐。

同年10月，刘特佐以“陈金隆”的名字，在安勤银行的新加坡分行开设四个企业户头。隔年3月14日，被告第二次与刘特佐在吉隆坡见面。

不过，被告于去年接受问话时，对新加坡金融管理局和商业事务局调查员谎称，银行与刘特佐没有生意往来，他也没见过刘特佐。

被告也谎称，他是直至前年中通过媒体报道，才知道有刘特佐这号人物。

“正版”陈金隆净资产低

“正版”陈金隆净资产低，不可能有大笔款项进出银行户头，被告曾怀疑当中涉及洗黑钱，银行集团总裁也担心，这些户头的资金活动会让大家惹祸上身。

案情显示，为刘特佐开设银行户头时，被告收到一名叫“陈金隆”的男子的护照与履历文件，发现确实有陈金隆这个人。

户头开设后，有约半年的时间没有任何活动，直至2013年3月21日至25日之间，才出现12亿6500万美元（约18亿新元）的巨额资金，转入其中两个户头。

这期间，被告曾与同事表示担忧，怀疑这笔巨额资金的流入是否与洗黑钱活动有关，而且“陈金隆”的净资产总值比户头的流动金额低很多。

被告过后向银行集团总裁里曼反映，而后者联络上银行主席阿末巴达维（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny），指这些户头的资金活动会让大家惹祸上身。

接着，里曼也联络刘特佐，投诉巨额资金流动缺少充分的文件来支持，并直言“这是个笑话”，若有人去向当局举报，问题会很大。

4天内出现56亿可疑资金

4天内出现多达18亿新元（约56亿令吉）的可疑资金转入，法官指银行经理知情不报，影响当局的调查工作，判他坐牢28周和罚款12万8000元（约40亿令吉）。

根据控状，被告身为瑞士安勤的分行经理，知道有一笔多达18亿新元的可疑资金转入银行的两个户头，却没有向商业事务局汇报，触犯了新加坡金融管理局法令下的防止洗黑钱与恐怖主义融资条文。

之后，有5笔可疑资金从刘特佐的银行户头，转到5家不同公司，总额约6亿4528万新元，但被告同样没有举报。

法官昨天下判时指出，被告隐瞒巨额可疑交易，阻碍了当局的调查工作，而且还持续欺骗，四次向当局撒谎，提供假情报。

被告是首名因涉及一个马来西亚发展公司（1MDB）事件而面对法律制裁的外籍人士。瑞士安勤的新加坡分行已于去年10月遭金管局撤销商人银行执照，勒令停业。

被告称非因贪财而犯罪

被告求情称非因贪心而犯罪，他没有从中“发横财”，年收入与其他涉案被告相比是小巫见大巫。

代表律师陈其玉为被告求情时指出，被告曾对涉案的资金起疑，并向总部的上司提出，但据银行主席阿末巴达维再三向下属表明，这些资金流动是合法的，“只是执行得不好。”

律师表示，被告并非因为贪财而犯罪，事实上，他并没有从涉案交易中获益，他在银行工作的年薪约40万元（约125万令吉），与其他涉案的被告相比，简直是小巫见大巫。

据报道，另一名被告易有志在2011年至2015年，赚得至少2700万元（约8440万令吉）。

律师也指出，即使出狱后，被告也愿意在必要时，飞回新加坡协助调查工作。