承认56.5亿转刘特佐户头
前银行经理监28周罚40万

斯图尔森埃格出庭聆讯。

(新加坡11日讯)涉一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件的瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理,今天认罪后被判坐牢28个星期及罚款12.8万新元(约39.9万令吉)。

瑞士籍的被告斯图尔森埃格面对16项控状,他是首名涉1MDB案被控的外国人。

除了未举报可疑的转账交易,被告也向新加坡金融管理局和商业事务局提供假资料,谎称不认识涉1MDB风波的大马籍富豪刘特佐等。

从2013年3月21日至25日,约有12亿6500万美元(约56.5亿令吉)的款项转入瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)新加坡分行的两个户头。

假资料呈金管局

这两个户头在记录上的实益拥有人是大马商人陈金龙(译音)。刘特佐被指利用户头进行转账交易。被告清楚有关的转账可怀疑,却未遵守指示,向金管局和商业事务局呈报。

此外,有5笔可能是犯罪所得的款项在2013年3月间,从Midhurst Trading和Granton Property Holding在瑞士安勤私人银行的户头,转入另5家公司的银行户头Midhurst Trading和Granton Property Holding银行户头的实益拥有人也是陈金龙。

为了使金管局不会查到刘特佐,被告教唆银行合规部门主管欣蒂提供关于银行4个户头的假资料给当局。隐瞒银行与刘特佐进行交易。

被告也涉嫌在去年9月23日至10月12日间向商业事务局提供假资料,以免当局调查他与刘的关系,导致当局没调查刘特佐涉及4个户头的交易。

银行被勒令停业

瑞士安勤私人银行新加坡分行去年10月已遭金管局撤销商业银行执照,勒令停业。

至今共有5人涉及1MDB公司案被控。瑞意银行前董事经理易有志(57岁)和他的下属谢尤凤(45岁)都已认罪。前者被判坐牢18个星期和罚款2.4万新元(约7.5万令吉),后者坐牢两个星期及罚款1万新元(约3.1万令吉)。

此外,瑞意银行前财务策划员杨家伟(33岁)面对的妨碍司法公正罪,在审讯罪成后被判坐牢两年半。他将向高庭上诉。还有一名被告洪伟庆(38岁)的案件在审前会议阶段。

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