56.6亿转刘特佐瑞士户头
1MDB案银行经理控16罪

(新加坡5日讯)曾把12亿6500万美元(约56亿6000万令吉)转入年轻富商刘特佐在瑞士的户头,涉嫌一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件的瑞士安勤私人银行新加坡分行前经理斯图尔森埃格(Jens Sturzenegger),今日面对16项反洗黑钱等控状。

被告被指涉嫌提供假资料给金融管理局,隐瞒刘特佐在瑞士安勤私人银行有4个户头,让当局没调查刘特佐。被告也涉嫌向商业事务局提供假资料,声称不认识刘特佐,隐瞒与刘特佐见面,甚至称是通过媒体的报道,才知道刘特佐这个人。

这名瑞士籍被告斯图尔森埃格,是在去年10月5日被捕。他面对16项控状,包括未举报可疑交易及向金融管理局和商业事务局提供假资料。

被告被指未呈报可疑交易

根据控状显示,从2013年3月21日至3月25日,有一笔12亿6500万美元(约56亿6000万令吉)的款项转入马来西亚籍富豪刘特佐在瑞士安勤私人银行的两个户头,被告被指未向商业事务局呈报可疑交易,也未通知金融管理局。

与此同时,有5笔款项在2013年3月间,从Midhurst Trading Ltd和Granton property Holding在瑞士安勤私人银行的户头,转入5家公司的户头。有关的款项可能是犯罪所得,被告被指未向当局举报。

其中一项控状指出,斯图尔森埃格于2013年3月21日至25日期间,默许瑞士安勤私人银行把汇入该银行两个银行户头的12亿6500万美元的可疑交易,未呈报给商业事务局(CAD)可疑交易呈报处。

另一项控状则控告简斯特哲纳格提供虚假消息给商业事务局官员,即指他在2013年3月14日与大马富商刘特佐的亲密生意伙伴陈金隆(Tan Kim Loong,Eric Tan)会面,但事实上他是与刘特佐见面。

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