时事

11控状4罪成
杨家伟监两年半

新加坡瑞意银行(BSI)前财富规划员杨家伟

(新加坡22日讯)涉一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗钱案的杨家伟,4项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正罪成后,今天下午被判坐牢两年半,刑期从今年4月16日算起。

新加坡瑞意银行(BSI)前财富规划员杨家伟(33岁)是1MDB案第三名被治罪的被告。



他共面对欺骗、妨碍司法公正、唆使他人妨碍司法公正、接收赃款、转移赃款和伪造文件罪共11项控状,其中4项已判刑,另7项料最快明年4月开审。

杨家伟是新加坡最大起洗黑钱案的“核心人物”,被指积极联络和教唆证人,以便隐瞒犯罪证据,但他不承认4项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正的罪状。法官昨天判他罪成,今天判刑。

狮城最大宗洗黑钱案

前银行董事经理易有志(57岁)和前银行董事谢尤凤(45岁,译音)是1MDB案首两名被治罪的被告,两人是上司与下属的关系。

他们各被控3项伪造文件及4项没向当局举报可疑交易。易有志上月11日判监18个星期和罚款2万4000元,谢尤凤上周五判坐牢两周及罚款1万元。



本案涉及多家公司,涉款数十亿美元,涉案者超过10人,也是新加坡商业事务局有史以来最错综复杂和最大起洗黑钱案。

至今有4人涉及1MDB案被控。除了被治罪的这3人,还有一被告洪伟庆(38岁)被控一项行贿罪,其案件在审前会议阶段。(人名译音)

 

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要闻

7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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