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涉1MDB洗钱案
杨家伟被判坐牢两年半

杨家伟早前陪大马商人刘特佐等人到美国赌城观拳击赛时,在赛场拍的照片。(呈堂照片)

(新加坡22日讯)涉一个马来西亚发展公司(1MDB)洗钱案的杨家伟,4项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正罪成后,今天下午被判坐牢2年半,刑期从今年4月16日算起。

《联合早报》报道,新加坡瑞意银行(BSI)前财富规划员杨家伟(33岁)是1MDB案第三名被治罪的被告。



他共面对欺骗、妨碍司法公正、唆使他人妨碍司法公正、接收赃款、转移赃款和伪造文件罪共11项控状,其中4项已判刑,另7项料最快明年4月开审。

杨家伟是新加坡最大起洗黑钱案的“核心人物”,被指积极联络和教唆证人,以便隐瞒犯罪证据,但他不承认4项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正的罪状态。法官昨天盼判他罪成,今天判刑。

前银行董事经理易有志(57岁)和前银行董事谢尤凤(45岁,译音)是1MDB案首两名被治罪的被告,两人是上司与下属的关系。

他们各被控3项伪造文件及4项没向当局举报可疑交易。易有志上月11日判监18个星期和罚款2万4000元(约7万2000令吉),谢尤凤上周五判坐牢两周及罚款1万元(约3万令吉)。

本案涉及多家公司,涉款数十亿美元,涉案者超过10人,也是新加坡商业事务局有史以来最错综复杂和最大起洗黑钱案。



至今有4人涉及1MDB案被控。除了被治罪的这三人,还有一被告洪伟庆(38岁)被控一项行贿罪,其案件在审前会议阶段。(人名译音)

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11造起诉罗丝玛 追3.4亿美元奢侈品

(吉隆坡10日讯)前首相夫人拿汀斯里罗丝玛本月将面对来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB)、SRC国际公司和子公司追讨3亿4601万489美元的官司。

罗丝玛和助理莎娜纳艾达丝(也称娜达莎米普莉)被指通过挪用公司资金购买价值近3亿5000万美元的金饰、手表和手袋。

起诉人指这些奢侈品是罗丝玛购买或为罗丝玛以挪用公司公款方式购买。

据The Edge报道,起诉人于本月9日入禀诉讼文件,把罗丝玛和莎娜纳艾达丝列为答辩人。

起诉人指莎娜纳艾达丝代被监禁的前首相拿督斯里纳吉的妻子购买这些奢侈品。

根据通过电子入禀系统获取的法庭文件,起诉人指来自一个马来西亚发展有限公司及其子公司的资金被转到各离岸实体,然后支付给大约 14个司法管辖区的48个不同的供应商,以购买各种高端产品。

起诉人由林志伟律师楼事务所代表入禀诉讼,诉状指相关的320个付款总额为3亿4601万489美元。

诉状指出,所追回的物品都是一个马来西亚发展有限公司及其子公司信托财产的“可追溯替代品”,因此,起诉人对奢侈品拥有衡平法上的财物权益。

此诉讼共有11名起诉方,除了一个马来西亚发展有限公司和SRC国际,还包括1MDB Energy Holdings Ltd、1MDB Energy Ltd、1MDB Energy (Langat) Ltd、Global Diversified Investment Company Ltd (前称1MDB Global Investments Ltd)。 

岸外实体Affinity Equity International Partners Ltd,、Alsen Chance Holdings Ltd、Blackrock Commodities (Global) Ltd、Blackstone Asia Real Estate Partners Ltd 和Brightstone Jewellery Ltd也是起诉人。 

目前这些岸外实体已清盘,部分是跟在逃大马富商刘特佐的亲信陈金隆有牵连。

起诉人要罗丝玛归还她所拥有的任何这些物品,以及支付3亿4601万489美元或由法庭鉴定的数额。

要求获合理赔偿

起诉人也要第二答辩人支付法庭鉴定的数额。除了取回物品或款项,起诉人也要求法庭鉴定应得的损失赔偿或合理赔偿。

法庭已定在本月24日进行案件管理。

之前,罗丝玛遭黎巴嫩珠宝公司世皇贸易公司起诉,以违约为由,向罗丝玛追回44件遗失珠宝,索取总值1457万美元(约6443万令吉)的赔偿。

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