数百投资者深信每月回酬30%
外汇公司疑诈骗数千万

(吉隆坡30日讯)警方已展开调查被指从去年开始至今,非法收取高达数千万令吉存款的外汇交易公司VenusFX及其相关公司。

据悉,警方已接到数十宗针对该公司作出的投报,数百名投资者声称该公司承诺每个月给予高达30%的回酬未实现,他们怀疑被骗,并宣称各蒙受1000令吉至几百万令吉的损失。

吉隆坡商业罪案调查主任莫哈末鲁菲助理总监向《太阳报》证实,警方已接获投资者的投报,并根据刑事法典第420条文展开调查工作。

据了解,警方正根据投资者的报案收集资料,并将于不久与武吉阿曼总部警方商业罪案组及国家银行讨论,以便全面调查。

消息指出,当局初步调查结果显示,该公司业务模式类似庞氏骗局相关金字塔体系。

纽西兰注册用虚拟地址

 《太阳报》发现,VenusFX 是一家在纽西兰注册,使用虚拟地址的公司;除了我国,相信还有其他国家的投资者也受害。

该公司的管理结构并不很明确,并指是由两名商人领导,皆为20余岁的大马年轻人。该公司自一年前成立以来,被指涉嫌非法经营业务,也未持有国家银行批准的银行和金融执照。

拿督斯里夫妇被指涉案外汇公司奉上220万元

针对上述诈骗案,国大党总财政拿督威尔巴里上周六与超过百名投资者在八打灵再也召开记者会。

他指一对拥有拿督斯里衔头的夫妇擅用他人名义,声称他们与政府领导人及高官有“高度”密切关系,包括财政部。

“这对夫妇与VenusFX董事会面,并要VenusFX存入5000万令吉到他们的基金户头,向财政部出示VenusFX的营业额,声称这可作为申请银行执照的保证。”

拥1.6万投资者

他说,在接下来的会议上,该名拿督斯里告诉VenusFX董事们,首相与首相夫人已批准了上述计划,并在被指示将另外的220万令吉资金存入MVEF之前,VenusFX将500万令吉存入拿督斯里的基金户头,即使拿督斯里知道VenusFX是一间非法经营公司,依然献议为后者申请银行执照。

他指出,最终VenusFX知道受骗了,并停止了与拿督斯里的所有交易。

“VenusFX通过法律要求退还720万令吉,并向拿督斯里取回500万令吉。”

他说,拿督斯里目前尚未退还220万令吉,这被指是属于200至300名投资者的钱。

“有约1万6000名投资者参与上述计划,大部分是印裔,我劝拿督斯里还钱,却遭受威胁,但我并不感到害怕,我会继续跟进此事,直至问题解决。”

拿督斯里夫妇指威尔巴里诽谤

被指涉及有关骗案的MVEF董事拿督斯里G.卡纳纳拉惹及他的妻子拿督G.姬娜惹丽在一份联合声明中,回应拿督威尔巴里的指控,否认欺骗受影响的投资者,并称那是诽谤。

他们宣称对220万令吉存入MVEF基金户头毫不知情;因此,该基金会已决定扣住相关基金,确保归还给存户。

卡纳纳拉惹与姬娜惹丽说,他们曾向VenusFX要求受影响投资者名单,但没回应。

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