涉嫌幕后操纵“小股风暴”
苏启文控181罪

(新加坡25日讯)涉嫌在幕后操纵2013年“小股风暴”的马来西亚投资者拿督苏启文,今日下午在新加坡被提控,总共面对181项控状。

现年57岁的苏启文,和他的两名同谋被带上法庭。

苏启文面对的181项控状中,绝大多数的罪状指他抵触证券与期货法令,涉嫌进行假交易以及用欺骗手段操控市场。他由陈志明高级律师代表。

由于控方反对苏启文保释,他的案件展期至下个月20日过堂,到时控方和他的代表律师将针对保释问题陈词。

两同伙共面对184控状

苏启文在大马及新加坡股市叱咤一时,也曾涉足大马政坛。他目前是已从交易所除牌的东山集团代总裁兼总执行长。

除了苏启文外,另外两名被告是柯素玲(52岁)和吴兴锦(Goh Hin Calm,57岁,译音),他们分别面对178项和6项控状。

柯素玲是业高国际(IPCO International)前总裁,吴兴锦则是同家公司的高级财务及行政经理。

吴兴锦也曾是安尼卡控股(Annica Holdings)和电艺(ITE Electric)的非执行独立董事。

据控方形容,苏启文和柯素玲是案件主谋,主控官也透露两人有亲密关系;至于吴兴锦则是两人的助理,提供户头让他们进行股票交易。

博诺集团(Blumont)、亚昇投资(Asiasons,现称Attilan集团)和瑞狮集团(LionGold)在2013年首9个月里股价飙涨高达800%。

10月初却突然重挫到远比2012年的收市价低,短短两天内蒸发掉80多亿元新币市值,成为本地有史以来最大规模的股票诈骗。

新加坡总检察署、新加坡警察部队商业事务局及金管局在联合文告中说,这是新加坡史上最大宗的市场操纵案件。

25交易员参与操纵股市

商业事务局和金融管理局提呈的宣誓书也揭露,有25名交易员相信参与或协助这起精心策划的布局,进行虚假交易和操纵股市。

另外,苏启文在1999年曾逃离大马以避开教唆他人向吉隆坡股票交易所提呈虚假资料的罪名。

14年前承认教唆罪

他过后在2002年回马来西亚,承认教唆罪名后被罚600万令吉。

“小股风暴”涉及极为复杂、大规模的股票诈骗,商业事务局在搜证过程中,查案人员扣押了560台通信与电脑器材及175箱文件、查问超过70人、调查超过500个交易户头和1100多个银行户头并阅读至少两万封电邮。

曾追讨林良实1.5亿

苏启文曾在2000年向时任马来西亚交通部长敦林良实医生、拿督林熙隆、林熙隆太太等人发律师信,追讨3笔总额1亿5238万7663元40分令吉的款项。

当时林良实说,信中所作出的指责,是虚假和完全不确实的。

苏启文曾涉足大马政坛,曾担任马华雪州联委会前署理主席,过去在商场呼风唤雨,同时控制8家公司。

他目前是已从交易所除牌的东山集团代总裁兼首席营运官。

2013年小股风暴

2013年10月,博诺集团(Blumont)、亚昇投资(Asiasons,现称Attilan集团)和瑞狮集团(LionGold)突然重挫到远比2012年的收市价低,短短两天内蒸发掉80多亿元市值,成为新加坡有史以来最大规模的股票诈骗。

这3支股票在2013年首9个月里股价飙涨高达150%到800%。

苏启文的护照从2014年4月开始被扣押。

他过后接受调查,同年11月18日被捕,过后获准以50万元保释在外。

他屡次向商业事务局提出出境要求,但都不获批准。

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by