马胜集团主嫌陈澄玄
调查局从马押解返台

台湾当局日前展示扣留马胜集团吸金案的1亿多元台币现钞。

(台北24日讯)台湾调查局表示,今天将从马来西亚押解涉嫌以多层次传销向民众吸金的“马胜集团”主嫌陈澄玄回台湾,而此案不法所得达新台币百亿元,受害民众逾3000人。

调查局调查,马胜集团(Maxim Trader Group)行踪横跨东南亚各国及中港台等地,并自2013年至2015年,进行多层次传销吸金,向民众吸收资金,总额逾139 亿余元(约19亿令吉),严重扰乱金融秩序,造成民众财产钜额损失。

调查局发现,陈澄玄及其下线吸金达29亿余元(约4亿令吉),涉嫌违反银行法;该集团也将不法所得,汇往海外人头帐户藏匿及花用,受害人数逾3000人。

调查局于2015 年12月发动侦办,瓦解该不法集团,该集团台湾区总裁张金素等多人被声押禁见获准,但陈澄玄案发前即潜逃出境,后经新北地检署发布通缉。

调查局说,为追查陈澄玄地行踪,与驻外法务秘书与大马执法机关合作,经多日布线跟守,本月初于吉隆坡缉获陈男,并与移民署驻外秘书通力合作,今天将陈押解回台。

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by