时事

瑞意银行前职员拥7867万“秘密收入”
杨家伟刘特佐572万看拳赛

杨家伟被指和刘特佐及其“圈内人”一同花136万美元,观看梅韦瑟对阵帕克基奥的拳击“世纪大战”。(呈堂照片)

(新加坡8日讯)一个马来西亚发展有限公司案(1MDB)续审,庭上今日爆出,瑞意银行前财富规划员杨家伟离开瑞意银行后,担任大马富商刘特佐顾问,与“圈内人”过着纸醉金迷的生活。

控方证人指杨家伟多次向他炫耀,乘坐刘特佐私人包机及超级游艇出国,入住豪华酒店,并花费高达136万美元(572万令吉令吉)观看拳击赛。



杨家伟(33岁),被指在任职期间,以及离开银行后,通过各种手段为自己积攒约2600万元(7867万令吉)的“秘密收入”。

担任顾问传达指示

控方昨午传召第三名关键证人荷西供证。他是Amicorp集团(新加坡)的关系经理,这家信托和受托公司专为客户提供法律与企业服务。

荷西在庭上指出,杨家伟2014年离开瑞意银行后,担任起刘特佐(34岁)、陈金隆,以及阿布扎比官员阿末巴达维等人的顾问,代表他们向Amicorp下达指示,交代如何管理他们的银行户头和相关交易。

荷西因此清楚他们的开销,并在庭上巨细靡遗地形容杨家伟与“圈内人”一掷千金的生活。



例如,杨家伟去年5月曾陪同刘特佐等人到美国赌城,观看梅韦瑟对阵帕克基奥的拳击“世纪大战”。他们购买了27张门票,一晚就花掉约136万美元(572万令吉)不仅如此,杨家伟在赌城时还指示荷西,为刘特佐和陈金隆的赌场贵宾储值卡,各填补约100万美元(420万令吉)。

杨家伟与美国拳王泰森合影。(呈堂照片)

乘私人飞机到巴巴多斯岛开会

荷西也提到,有次到巴巴多斯岛开会,杨家伟发短讯告知他说,计划乘坐刘特佐的超级游艇“平静号”过去,但后来因风高浪急,改乘私人飞机前往,并入住当地最豪华的五星级酒店。

据他了解,与杨家伟同住一家酒店的还包括刘特佐、陈金隆和阿末巴达维等人。

早前报道,阿末巴达维是国际石油投资公司(IPIC)子公司——阿尔巴投资PJS(Aabar Investment PJS)的前总裁兼董事经理。

据了解,他在职期间涉嫌成立至少四家名为“阿尔巴”的空壳公司,以此误导1MDB汇钱给假的“阿尔巴”。

证人指杨家伟傲慢吝啬

Amicorp职员庭上指证,杨家伟与刘特佐及阿末巴达维关系密切,还因此表现得高人一等。不过,他积攒“秘密收入”一事,似乎连刘特佐都不知道!

荷西供证时形容,杨家伟离职后,一反在瑞意银行任职时的工作勤奋,变得爱炫耀,常说自己乘商务舱或私人飞机到处飞,入住昂贵酒店和皇宫,甚至换了更昂贵的手表,以配合其生活方式。

在荷西眼中,被告显得傲慢自大,不友善,且不可一世,把钱看得很重。荷西也说,被告非常吝啬, 跟他交涉非常困难,每次把Amicorp的费用压到很低,还将阿末巴达维的名字用作交涉筹码,以便压榨Amicorp。 荷西在控方的引导下也供称,2015年初,杨家伟要求为一家“阿尔巴”公司开设Amicorp户头,并声称这家公司是阿布扎比主权财富基金所持有。

他当时还要Amicorp支付400万美元(约1682万令吉)的“介绍费”给促成这项交易的另一家公司。

但随着1MDB风波掀开,荷西去年11月飞往阿布扎比,与刘特佐、阿末巴达维和1MDB执行财务总监倪特伦斯(Terence Geh)等人见面,期间偶然提及这笔400万美元的介绍费,但他们表示对此不知情。

这时,刘特佐笑说:“哈哈哈!这肯定是杨家伟(搞出来)的事。”荷西表示,他对这句话的理解是,杨家伟从交易中赚取了“秘密收入”。 

杨家伟的手机中储存了这张大马富豪刘特佐(左)与阿布扎比官员阿末巴达维(右)一同开会的照片。(呈堂照片)

要求销毁电脑勿说实话

荷西也供称,今年3月22日,他陪妻子在日本名古屋做产检,看胎儿超声波,被告发短信给他,说商业事务局找上门,并说“他们(商业事务局)很强硬,简直疯了!”,问他Amicorp被搜查了吗,还关心他的电脑下落,问他手上是否有交易文件等。

荷西回短信说,他人在日本,已派驻香港的他也不清楚电脑在哪里,可能已给其他人用。他认为被告之所以担心,是因为该局可从电脑获取交易文件和资料。

被告告诉他,商业事务局已扣押瑞意银行高层的护照,叫荷西不要到新加坡来。他要荷西销毁电脑,并通知Amicorp的另一职员阿洛伊修斯,说如果该局问起,就说什么都不知道。

证人:信差不会搭私人飞机

辩方称杨家伟只是“信差”,代客户传话,自己不懂空壳公司的真相,但被证人驳斥,“信差是不会乘搭私人飞机的。”

审讯揭露,被告杨家伟被指介绍一家Aabar公司给Amicorp,并自称是Aabar的咨询顾问,但这家名为Aabar的公司,其实是空壳公司,与在阿布扎比的Aabar总公司无关。

辩方律师今早在盘问控方证人荷西时指出,Amicorp是一家有规模和经验的公司,对新客户Aabar进行背景调查后并未发现异样,那么被告杨家伟也没有理由会察觉到该公司有异样。

辩方称,被告只是扮演中间人的角色,帮忙客户传话,包括代客户提供指示给Amicorp。

但荷西不同意这个说法,他指被告不可能只是信差,“信差是不会乘搭私人飞机的。”

被告被控上法院时,荷西人在日本,陪伴待产的妻子;他声称,为了要做对的事情,在妻子生产后,他决定从日本飞来新加坡,主动到商业事务局录口供。

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要闻

7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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