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《华报》揭4210万转商人名下
疑牵线首相家属访白宫

(纽约14日讯)马来西亚政府基金“一个马来西亚发展有限公司”(简称1MDB)的丑闻号称全球最大的白领犯罪之一,此案已牵涉一家好莱坞制片公司和高端美国房产,如今又牵扯到美国白宫。

《华尔街日报》报道,据知情人士称,美国联邦调查人员正在调查,1MDB被挪用的资金是否曾被支付给一名商人,而此人后来又安排马来西亚首相拿督斯里纳吉的亲属拜访白宫的椭圆办公室。



上述涉案商人名叫法兰克·怀特(Frank White Jr.),曾与包括一位说唱明星在内的几位合伙人成立DuSable Capital Management LLC投资公司。怀特还曾为奥巴马和希拉丽筹款。

知情人士称,调查人员相信,约1000万美元(约4210万令吉)涉嫌挪用自1MDB的资金,通过一桩商业交易间接转移至怀特名下。

根据相关公司去年宣布的内容,1MDB向DuSable支付6900万美元以收购后者旗下一家子公司,涉及双方此前达成的修建太阳能电厂的协议。

对上述款项往来的调查是针对该基金全面调查的一部分。1MDB是纳吉于2009年成立的开发基金。多个国家的调查人员认为,有高达60亿美元资金从该基金被不当转移。马来西亚总检察长称纳吉没有过错,1MDB否认存在不法行为。纳吉和1MDB均承诺协助调查。

对挪用资金不知情



一位知情人士表示,怀特和DuSable已向调查人员提供有关信息。调查没有形成怀特或DuSable不法行为的任何指控。

代表怀特与DuSable的发言人史密斯表示,与1MDB的交易是为了向马来西亚提供可再生能源,在美国创造就业和在联合国为马来西亚赢得支持;当时他们不知晓1MDB资金可能遭挪用。

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7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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