时事

遭烧尸拿督斯里遗孀
没申报财产控洗黑钱

2016年10月12日
苏莱晶抵达法庭时被大批媒体包围。

（北海11日讯）去年1月遭掳走后被烧尸的大山脚闻商拿督斯里刘永造的遗孀拿汀斯里苏莱晶，因无申报财产抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第49（1）条文，今早被控上北海地庭。

被告苏莱晶（译音，41岁）在面控后，获准以2万令吉保释金及2名担保人保外候审，案展12月20日过堂。  



控状指出，被告因没遵守总检察署发出的通知书，在去年6月19日至9月1日期间，以书面宣誓呈报2010年1月1日至2015年4月30日之间的财产，触犯2001年反洗黑钱及反恐融资法令第49（1）条文，并可在相同法令下第49（3）条文被判刑。

一旦罪成，被告可被罚款不超过300万令吉、监禁不超过5年或两者兼施。

苏莱晶在聆听控状后否认有罪，主控官诺阿希菁以被告在去年3月10日，在当局发出拘捕令后才二度去做法定声明为由，向法官提出让被告以5万令吉保释金、2名大马籍担保人及把护照交给法庭保管保外候审。

与4孩子搬到新加坡

辩护律师拿督惹日星较后以被告有4名年介2岁至10岁之间的年幼子女为由，并提出被告已在去年3月29日及5月16日做了法定声明申报财产，期间也与当局充分配合及合作为由，要求把保释金降低至5000令吉及无需任何附带条件。



法官诺哈雅蒂最终批准被告以2万令吉及2名大马籍担保人保外。

苏莱晶今早10时30分乘坐警车，双手铐住被带至第二地庭，直至其辩护律师要求下，庭警才将手铐松开。

被告的丈夫刘永造于去年1月16日下午被发现弃尸于霹雳州昔加里，距离通往达迈拉乌度假村道路200公尺的森林内，其家属是于1月13日报警，指他被掳走失踪。

刘永造早年从事烟草工业，而后进入矿业，成为紫金矿业有限公司董事主席及数家房地产发展公司董事，业务遍及国内外。

案发后，其遗孀因担心本身及孩子的安全问题，带了4名年幼子女匆匆搬到新加坡去，投靠亲戚。目前，其孩子都在新加坡求学。

刘永造

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美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

2024年04月25日
赵长鹏 币安

赵长鹏

（华盛顿25日讯）全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日，在致美国华盛顿西区联邦地方法院（W.D. Wash.）法官琼斯（Richard A. Jones）的一封信中，坦承自己做了“糟糕的决定”，并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此，检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年，预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导，美国司法部（DOJ）表示，赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法，理应受到严厉惩罚，这不仅能让他承担责任，还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充，赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划，从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港，美国司法部更列举了一系列的犯罪行为，包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易，币安同时也放任加密货币溷币器服务，让暗网市场的的匿名操作更容易，增加执法难度。

另根据认罪协议，赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释，并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉，但DOJ却认为，赵长鹏非法行为的规模及影响，值得上调标准量刑指南（Standard Sentencing Guidelines）。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果，处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展，标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级，也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际，赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安，以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响，从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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