财经

瑞金管局斥安勤管理层
漠视“大马商人”敏感关系

2016年10月12日

（瑞士11日讯）瑞士金融市场监督管理局（FINMA）指出，安勤银行管理层漠视内部职员警告，未理会“大马商人”的种种敏感关系，以及高达数十亿汇款所透露的种种疑问，只是关注何时完成交易。

不理会内部警告



瑞士金管局指出，尽管一些银行职员向经理表达担忧，因为有些质疑的因素和关键问题没有答案，但银行高层只关注相关可疑汇款是否准时完成。

一名总部的高级经理甚至警告负责执行交易的新加坡分行：“总公司正在盯着你们。”

该局在文告里也提到一封谈到12亿美元交易的内部电邮，提到：“我们没有找到任何理由与动机，为何这笔交易需要经过安勤私人银行，而不是直接从X银行汇给对方。”

文告也提及，安勤高层没有跟进这些内部警告。

安勤须弃千万非法获利



瑞士金管局调查发现，瑞士安勤私人银行触犯反洗黑钱条规需求，在反洗黑钱和风险管理方面有缺失。

该局要求安勤私人银行放弃250万瑞士法郎（约1055万令吉）的非法获利，并禁止该公司在未来3年和海外政治相关人物有业务来往，未来若重犯则会被撤销执照。

瑞士金融市场监管局认为，若安勤私人银行能拟定适当保护措施，这项禁令可能提前被解除。

大马年轻商人汇款银行没查异常交易

瑞士金管局调查发现，银行没有查证一名跟大马政府关系密切的大马年轻商家账户，不寻常的汇款及交易。

该局指这包括为何一名大马年轻商家能短期内购得1亿3500万美元资产，或为何会有12亿美元汇入他的户头。

该局是发现，1MDB在瑞士的安勤私人银行总行、新加坡和香港分行有不正常的商业关系和交易，并且有高风险。尽管该银行主管多次获提醒此事，然而却没能调查有关的商业关系及分析所涉及的风险。

而且该银行没有调查复杂交易的背景和风险，也没足够地质疑和评估相关文件的合理性， 

该局指，银行没有去调查这名“大马年轻商人”的资产与账户资金流。银行也没有质疑13亿美元立即从一个账户转到另一个账户的商业背景。 该局指，尽管出现冲突证据，银行没能及时调查这些户头中可疑的来回汇款。

这笔汇款是汇出6亿8100万美元，并且在6个月后汇回6亿2000万美元。

1MDB 158亿迅速转移

瑞士金管局指，安勤私人银行和1MDB集团的户籍公司有商业关系，1MDB在2012年至2015年夏天共有总值38亿美元（约158亿令吉）被转至安勤的账户而且是快速被移走。

该局也指出，双方通过两个岸外公司执行总值25亿美元的交易。

该局调查安勤银行从2012年至2015年夏天的资金流，而鉴定了该银行在反洗黑钱和风险管理的不足之处。

银行2董事扯上1MDB

瑞士金管局指出，两名银行董事与1MDB扯上商业关系。

这两名董事也是公司拥有人。根据负责经理的口供，他们假设两名董事代表了银行拥有人的态度，而这两人是有自己的非法目的。目前两人已不是董事局成员。

金管局已要求安勤私人银行强化董事独立性，该局也没有证据显示，其他银行董事牵涉其中。当局已对两人展开执法行动。 

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SEACare东南亚医疗保 健与制药展17日开展！ 全马最大型医药保健展

2024年04月08日

(吉隆坡8日讯) 2024年第24届东南亚医疗保健与制药展 (SEACare) 将于4月17至19日在吉隆坡会展中心 (KLCC) 五号展会厅隆重举行。由国内领先的会议主办机构之一的Qube Integrated大马私人有限公司荣誉主办。

马来西亚卫生部长拿督斯里祖基菲里阿末医生为SEACare展会开幕主宾。

今年SEACare展会共设有125个参展摊位，包括来自英国、丹麦及中国在内的10多个国家；超过100多家医疗保健及制药公司参展，而中国参展商占70%。为企业解锁许多商业合作机会。此外，也获得来自伊朗与拉脱维亚共和国（Latvia）的公司也将首次参展产品，打开拓展新兴市场的新途径。届时预计会吸引1万人次到访展会

发掘来自10个领先国家如英国、丹麦和中国以及令人兴奋的新兴经济体如拉脱维亚和伊朗的知名医疗保健和制药公司。

2024年第24届东南亚医疗保健与制药展SEACare 获得马来西亚外贸发展局MATRADE、马来西亚卫生部及马来西亚旅游、艺术及文化部的荣誉认可，并且亦获得马来西亚会展局、德国健康联盟及大马主要行业机构为支持单位。此外，台湾对外贸易发展协会与马来西亚药剂师协会为展会的策略伙伴。

通过大马外贸发展局举办的商务配对计划，能与潜在的商业伙伴合作，并进一步推动企业拓展。

SEACare展会为大马中小企业提供获取在全球医疗和保健行业蓬勃发展所需的最新医疗保健服务及资源的绝佳平台，并通过增强贸易和商业内容，为中小企业提供进入国际市场的机会，促进大马公司的可持续增长，从而加速出口准备。

长期举办20多年的东南亚医疗保健与制药展 (SEACare) 迄今已成功吸引了数千名来自世界各国的参展商参与，有望成为大马医疗保健公司建立战略联盟并进入国际市场的区域领先平台。

大会举办各项论坛及分享，聚焦学术界和业界专才分享极具洞察力的分享。

出席SEACare展参观者有机会与业界及政策决策者建立强大的连接，为企业拓展带来潜能。

SEACare更一直是医疗保健、保健、消费品和制药行业的全球制造商和生产商展示最新创新的动态平台，本地和全球参展者还可建立可持续的战略联盟，推动业务走向国际扩张。

SEACare 承诺为参观者提供宝贵的经验

2024年的东南亚医疗保健与制药展SEACare展会活动亮点包括由大马外贸发展局(MATRADE) 举办的商务配对计划、行业知识分享环节，其主题分享涵盖医疗保健合作的案列研究、监管框架探讨及政策制定者与医疗保健领导人分享富有洞察力的见解与分享。

医疗保健权威领导人士于展会现场座谈分享。

 

演讲嘉宾包括玛莎大学 (MAHSA University) 副校长罗斯纳教授、大马私人医院协会（APHM）主席拿督古吉特辛格博士、大马医疗器械管理局 (MDA) 总执行长穆拉利塔兰、马来西亚药剂师协会（MPS）哈普丽特及大马医药协会 (MMA) 前任主席辜家财医生等等。

通过学术界和医疗保健行业的佼佼者精辟的分析与间接，有助中小企业了解大马乃至全球的医疗保健市场的动态，并制定可行且高效的商业模式，以获取更大的竞争优势。

 

SEACare展会让企业面向未来，参观者可在这里探索最新趋和商机，以推动业务增长。

通过大马外贸发展局举办的商务配对计划，能与潜在的商业伙伴合作，并进一步推动企业拓展。

马来西亚卫生部长拿督斯里祖基菲里阿末医生为展会开幕主宾。他表示并敦促所有利益相关的医药保健业者可以踊跃参与出席2024年东南亚医疗保健与制药展，除了探索及展示最新产品及服务，也可从知识分享环节从学习，实现商务配对及建立新人脉或重新激起现有的人脉，还有许多商机，如达成战略联盟、协作及创新，从而实现更大的目标，为企业带来增长。

Qube Integrated执行主席张淞焰 (Richard Teo) 表示，Qube有着宏伟的计划与愿景。

东南亚首要的医疗保健和贸易博览会

东南亚医疗保健与制药展SEACare的主办机构Qube Integrated执行主席张淞焰 (Richard Teo) 表示，Qube有着宏伟的计划与愿景，希望东南亚医疗保健与制药展SEACare能够成为东南亚首要的医疗保健和贸易博览会。并期望来自世界各地的业界领袖及专才齐聚一堂，相互交流见解及合作，共同推动医疗保健行业的发展。

另外，张淞焰也指出，是届SEACare展会的参观者可以有机会与国家药剂监管局NPRA、大马医疗器械管理局(MDA) 以及大马外贸发展局等国家机构(MATRADE)的政府机构官员的官员交流，以获取第一手资讯与信息。

第24届东南亚医疗保健与制药展 (SEACare)。

欲获取更多详情
或参与SEACare展会，
请浏览 www.sea-healthcare.com

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