财经

狮城金管局
撤销瑞士安勤招商银行执照

2016年10月11日

（新加坡11日讯）新加坡金融管理局在监督调查瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank） 新加坡分行与一马发展公司（1MDB）相关的资金流向后，今天表示该银行因反黑钱监控措施上严重疏忽，而高层管理行为不当，被当局撤销该银行的招商银行执照，银行将在新加坡停止运作。



星展银行和瑞士银行则被罚款100万新元（约300万令吉）。

当局今天（11日）发表文告表示，瑞士安勤私人银行新加坡分行，在反黑钱监控措施上出现严重疏忽的情况，而瑞士总部和新加坡分行的高层管理行为不当。

金融管理局也表示，在监督调查同1MDB资金流向相关活动时，发现星展银行与瑞士银行（UBS）违反当局的反黑钱要求，因此两家银行会面对罚款。

星展银行有10项违规情况，被罚款100万新元，瑞士银行则有13项违规情况，被罚款130万新元（约390万令吉）。

狮城金融管理局表示，当局在监督调查2013年3月至2015年5月期间，这3家银行与1MDB有关的资金流向后，便采取行动。



当局在调查期间，获得多个海外监管机构，尤其是瑞士金融市场监督管理局（FINMA ）的紧密合作。

 

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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