时事

银行涉1MDB洗黑钱案
损狮城金融中心美誉

(新加坡25日讯)新加坡金融管理局局长孟文能表示,调查显示,该国金融机构出现与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件相关的反洗黑钱监控疏漏,已有损新加坡作为一个清洁与值得信赖的金融中心的声誉。

他说,对于金融机构在反洗黑钱和反恐怖主义融资监控方面出现疏漏和违反相关规定,金管局感到失望。新加坡当局将采取严厉行动,以解决有关疏漏所造成的声誉受损问题。



《联合早报》星期一报道,孟文能在金管局今早举行的常年年报记者会上指出,金管局在逾15个月时间内没发现问题,是“完全无法接受的”,新加坡声誉“已经出现凹痕”。

他说,1MDB相关的调查显示,洗黑钱和非法融资是很真实的风险。 

上周,新加坡金管局罕见地披露,当局发现星展银行,以及渣打银行和瑞士银行的新加坡分行,都出现与1MDB相关的反洗黑钱疏漏。当局指出,这些银行在接受客户和监督交易方面有疏失,也没及时察觉和汇报可疑交易。

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反贪查案官:2018年杪接受盘问 纳吉没交代曾晤沙地国王

(吉隆坡22日讯)大马反贪污委员会调查官诺艾达强调,前首相拿督斯里纳吉于2018年杪接受盘问时,并没有向反贪会交代,大马政府曾派员会晤沙地阿拉伯已故国王阿都拉。

她向吉隆坡高庭供证时说,纳吉当时只声称,他相信2013年流入其银行账户的庞大资金,乃沙地阿拉伯国王的捐款。在两年后另一宗刑事提控审讯时,纳吉才声称,一支部长级代表团于2010年1月会晤过阿都拉。

纳吉被控25项涉及一个马来西亚发展公司(1MDB)逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱控罪案件,今日在高庭继审。诺艾达是第49名检方证人。

诺艾达接受纳吉代表律师丹斯里沙菲依交叉盘问时指出,纳吉在2018年杪接受盘问时向反贪会表示,有个会议可以证明其“捐款论”。

“不过,纳吉没有说明那是部长级代表团,直至2020年SRC案审讯时,纳吉所谓的‘部长级代表团’说法才浮现。”

她指出,反贪会2018年调查时,纳吉从来没有解释,或提出在沙地阿拉伯举行的会晤来捍卫自己,所以此事在调查阶段根本不存在。在2020年SRC案件审讯时,纳吉才提出这种“矛盾”的说法。

纳吉因SRC案罪成而被判入狱12年,罚款2亿1000万令吉,惟后来获特赦局减刑,刑期减半至6年,罚款金额也减少至5000万令吉。

纳吉户头存入26亿

不满沙地王子解释

前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案今日续审,大马反贪会查案官诺艾达称,针对纳吉个人户头于2015年存入26亿令吉资金一事,反贪会对两名沙地阿拉伯王子的调查结果感到不满意。

38岁的诺艾达是第49名控方证人。辩方律师丹斯里沙菲依就反贪会在2015和2018年向纳吉录取的口供,交叉盘问诺艾达。

未证明信函真实性

诺艾达说,在利雅得王宫举行的会议并没有成果,这是因为两名王子所提供的文件,并不足以证明据称沙地王室向前首相捐赠4封信函的真实性。

“没有文件显示存入纳吉户头资金的相关交易是来自两位沙地王子。”

诺艾达说,两位王子也没有根据王家礼节,针对据称汇入纳吉户头的资金作证。

“他们仅出于身分识别目的,而出示护照,未提供复印副本。”

根据诺艾达的说法,当时前往利雅得的反贪会官员包括时任副首席专员拿督斯里阿占巴基、助理专员莫哈末纳沙鲁丁、反贪会反洗钱和没收财产部主任菲克里阿布拉欣,以及总检察署代表丹斯里祖基菲里。

诺艾达也同意沙菲依的建议,可以传唤所有以上反贪会官员作为本案的证人。

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