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谁是《华尔街之狼》?/南洋社论

谁是《华尔街之狼》 (The Wolf of Wall Street)?

美国司法部上周通过民事起诉,寻求扣押被指涉嫌通过洗钱手段,把一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金,在海外从公产转为私产。这宗美国政府启动的民事起诉案,使“狼踪”重现。



《华尔街之狼》是红极一时的财经猛片,讲述美国一名被《福布斯》冠以“华尔街之狼”绰号的传奇股票经纪人乔丹,在80年代如何利用不法手段堆积财富。

乔丹在极短时间内“快速致富”,顿时成为华尔街传奇,盛极一时,因欺诈罪被捕,最终难逃法律治裁。

这名贪婪之狼在80年代所创立的经纪公司,巅峰时曾聘用1000名股票经纪人,涉及股票发行总额超10亿美元,最后其庞大的金融帝国也告坍塌。

很凑巧,美国司法部这回要扣押的资产,也是10亿美元。

首相纳吉继子里扎沙立兹担任此部电影《华尔街之狼》的制片人,该片因含有裸露、性爱和争议情节,虽然不少保守国家在删除相关情节后仍允许上映,不过该片却过不了大马电检局这一关,“狼”被堵在国门外。



原本已日趋冷淡的1MDB风波,却因美国这回高调打贪,引起巨波。美方显然已掌握案件的“七寸”,也做足追查工作,更是美国司法部启动“高层腐败资产追回倡议”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative )以来,史上最大宗案件。

当年台湾时任总统陈水扁就曾在美国司法部这项计划下,被追查出不法资产,最终阿扁也锒铛入狱。

2008年大马大选掀起政治大海啸,让执政集团险象环生,美国司法部部长林奇指出,从2009年至2015年间,该主权基金的大部分资金被基金会高层管理人员非法挪用投资在美国。

林奇点名多位人士,只保留“大马一号官员”的身分没公布,他是谁?相信在美国司法程序启动后,公开法庭上将会渐揭轮廓。

1MDB否认在美国有资产,表明与此事无关。国内调查及检控单位头子已表明,没有人非法挪用该基金公款,也没有人被提控。

国内无大事,国外却吵翻天。紧接下来的戏肉,都落在美国的民事法庭上,美方调查单位手上到底握有什么证据,会在法庭上打什么牌,才是关键所在。

随着全国大选将在2年内到来,美国司法部的一举一动,会否牵扯着大马改局及政治人物,颇引人关注。

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要闻

反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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