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1MDB案涉案银行疑似洗钱
瑞士监管机构称管控不足

瑞意银行(BSI Bank)

(苏黎世22日讯)多家银行因与马来西亚国有基金一个马来西亚发展(1MDB)的关系,目前遭到调查,瑞士金融市场监管局(FINMA)周四表示,当局怀疑这些银行对防范洗钱的把关松散,但FINMA不愿透露4宗还在进行的调查案细节。 

路透社报道,一名发言人称:“瑞士金融市场监管局已掌握证据显示,银行打击洗钱的措施不够。” 



此前有报道称,新加坡金融管理局已经完成对星展银行、渣打银行和瑞银的调查。 

新加坡金管局初步调查结果显示,上述三家银行均存在“管控不良”的情况,并且在“接受客户和监督交易的过程中存在缺陷”。 

瑞士金融市场监管局5月裁定,私人银行瑞银在与1MDB有关的业务中违反洗钱规定。瑞银已经对此提起上诉。

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查案官:叙述方式录供 有给机会纳吉解释

(吉隆坡26日讯)马来西亚反贪污委员会查案官诺艾达说,前首相拿督斯里纳吉在接受反贪会的调查时,有很多机会针对指控作出解释。

她说,反贪会以叙述方式向纳吉问话和录取他的口供。

诺艾达今日在高庭审理纳吉涉及的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件中,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问时,这么说。

纳吉被控挪用公司款项。

诺艾达说,反贪会录取纳吉的口供时,并没有提到特定的问题。不过当参照文件时,官员要纳吉充分解释,包括跟问题有关的行动和事件。

“我们发问及以叙述方式记录纳吉所说的,并且给了他详细解释的机会。

“我相信相当我们向纳吉出示这些文件时,有向他提出问题。”

旺阿兹万较早时指诺艾达只是出示文件但没有提到任何特别的刑事指控,不过诺艾达不同意律师的这个说法。

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