时事

【1MDB】部分被挪用资金
拿去赌场赌博

刘特佐被指在拉斯维加斯赌场和数名人士包括大马首相继子扎里和《华尔街之狼》演员一起赌博。(档案照)

(华盛顿21日讯)美国司法部指出,来自槟城的富豪刘特佐,曾在美国拉斯维加斯赌场的私人户头提出115万美元(约465万令吉),和数名人士包括大马首相继子扎里和《华尔街之狼》的演员一起赌博。 

该部指出,据了解这笔款是用来支付有关人士的赌债,包括刘特佐和其商业伙伴陈金龙(译音)的。 



该部也说,大约在2012年7月15日,刘特佐在威尼斯赌场领取115万90美元,以及65万90美元(约263万令吉)换取筹码。陪同刘特佐赌博的人士还包括McFarland的创办人克里斯多福,以及1MDB前总投资长。 

美国联邦政府星期四寻求没收利用从马来西亚国有投资基金一个马来西亚发展有限公司(1MDB)逾10亿美元(约40亿令吉)资产,诉讼提到投资拍摄好莱坞电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)的公司Red Granite Pictures。 

电影公司其一投资者是纳吉继子里扎

诉讼指Red Granite Pictures涉及1MDB的洗钱活动。这电影公司其中一位投资者是涉案的马来西亚首相纳吉的继子里扎。 

2012年6月至11月间,一间与1MDB有关的投资公司将2.38亿美元(9.6亿令吉)存入里扎的户头。当中1亿美元(4亿令吉)其后存入Red Granite Pictures的户头,供其运作,并拍摄《华尔街之狼》等电影。 



《华尔街之狼》后来名利双收,赚了3.92亿美元(约15.8亿令吉),电影获提名竞逐5个奥斯卡奖项。

美国助理司法部长考德威尔却指,那出影片及其他用1MDB公款赚买的资产所产生的收益,1MDB或马来西亚人民没有见到分文。 

Red Granite Pictures表示,他们和里扎都没有错,4年前获得的资金皆为合法。

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7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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