时事

被指寄信用卡洗黑钱
阿嫂坠骗局痛失7.5万

林女士上当后转账了7万5000元。(取自网络)

(新加坡6日讯)阿嫂坠入骗局,被指邮寄20张非法信用卡,涉嫌洗黑钱,结果痛失2万5000新元(约7万5000令吉)。

新加坡《新明日报》报道,林女士(67岁,家庭主妇)上个月29日接获一通从中国打来的电话,男子声称代表国际物流公司敦豪(DHL),指阿嫂曾在新加坡樟宜机场第二航厦将一个包裹寄到中国上海,包裹内有20张非法信用卡,并遭中国警方拦截没收。



男子也声称,一名中国男子因拥有30多张非法信用卡而遭扣押,其中一张信用卡则注册在阿嫂的中国银行户头的名下,因此警方怀疑阿嫂与中国男子涉嫌洗钱贪污。

恐吓阿嫂将被警逮捕

通话结束后,阿嫂收到男子短讯,显示一张“中国通缉令”文件的照片,上面填着阿嫂的名字。阿嫂随后被告知,她将被带到中国,会被当地警方逮捕。

经过商讨,阿嫂答应每4个小时向男子报到,警方将不会逮捕她,而银行户头期间将被冻结。

隔天,阿嫂接获通知,将银行户头中的2万元(约6万令吉)转到一个公司户头。两天后,阿嫂又接到指示,在中国银行的新加坡公司开设户头,再转账5000元(约1500令吉)。



阿嫂也被告知,倘若一切顺利,2万5000元将被存入她的中国银行户头中。不过,阿嫂第二次转账后,男子就在本月1日失联,再无回复短讯。阿嫂心感不妙,于是在本月3日报警。

获悉坠入骗局后,林女士报警备案,儿子也将事件发上网。(取自网络)

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要闻

“捐款”非政府组织 非法集团洗黑钱

(吉隆坡11日讯)警方揭露,有赌博、贩毒、走私和敲诈勒索集团,通过捐款给非政府组织为非法活动收益的掩饰。

这种掩人耳目的手段,包括支付佣金给接受来自非法收益的捐款的非政府组织。

警方洗黑钱刑事调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉说,该组也接到关于利用非政府组织来洗黑钱的情报。

他说,这些非政府组织利用其非政府组织实体的名义,向从事赌博、贩毒、走私、敲诈勒索等非法活动的集团收取资金。

“这些集团将像捐赠一样向非政府组织捐款。然后,这笔捐款将重新回到非法集团手上,一些非政府组织会因此获得支付佣金。”

莫哈末哈斯布拉对《都会日报》说,非法集团也会利用非政府组织寻找新集团成员,以“招募新人”参与他们所进行的非法活动。

他说,此外,非政府组织以其名义向公众收取捐款,但钱并没有进到相关方面,而是用于相关组织中某些人士及个人。

他进一步指出,也有一些非政府组织在所提供的服务上向公众收费。

“然后这些付款就用来推动组织的活动,和发展组织,从而提高组织的知名度。”

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